Loupež zlata na hraniční kontrole: Turecký řidič podezřelý z praní špinavých peněz!

Loupež zlata na hraniční kontrole: Turecký řidič podezřelý z praní špinavých peněz!

Nečekaný nález zaměstnal v pátek 27. června 2025 vyšetřovatele z pasovské pohraniční policie na dálnici A3. Kolem 18:30 hod. policisté zkontrolovali dodávku s tureckou registrací. To, co objevili, lidi přimělo posadit se a všimnout si: několik zabalených balíčků o celkové hmotnosti kolem osmi kilogramů zlata a šperků. Podezření z praní špinavých peněz vedlo k zabavení cenných nálezů, protože řidič, 45letý turecký občan, nemohl poskytnout žádný důkaz o původu nebo použití zlatých slitků. Vyšetřování si převzala inspekce kriminální policie Dolní Bavorsko, po skončení opatření však řidič mohl pokračovat v jízdě. Informuje o tom bavorské policejní ředitelství.

Co se děje na hranicích? Další incident v regionu ilustruje výbušnou povahu problému praní špinavých peněz. V neděli také v oblasti Pasova bylo v Neuhaus am Inn zkontrolováno vozidlo švýcarské registrace. Při této kontrole policisté našli pětimístnou hotovost a také neopracované diamanty v celkové hodnotě několika set tisíc eur. Jednasedmdesátiletý řidič uvedl rozporuplné informace, což vedlo i k podezření z praní špinavých peněz. Po zajištění peněz a diamantů se dalšího vyšetřování ujala inspekce kriminální policie Pasov a státní zastupitelství. Po přijetí policejních opatření během vyšetřování mohl také odejít. Informuje o tom Passauer Neue Presse.

Pozadí proti praní špinavých peněz

Tyto incidenty nejsou ojedinělé, ale jsou v kontextu národní strategie boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, která se v Německu provádí od roku 2017. Pod vedením Spolkového ministerstva financí (BMF) byla zahájena národní analýza rizik, do které je zapojeno 35 federálních a státních orgánů. Cílem je identifikovat a minimalizovat stávající i budoucí rizika v boji proti praní špinavých peněz. Finanční zpravodajská jednotka (FIU) zde hraje klíčovou roli, zejména při zpracování oznámení o podezření na praní špinavých peněz. Federální celní správa ukazuje, že anonymní transakce, sektor nemovitostí a finanční převody patří mezi největší rizikové oblasti.

Tyto nejnovější kontrolní akce znovu ilustrují, jak důležitá je činnost občanské společnosti a policie v boji proti praní špinavých peněz. Jak se mění doba a technologie, vyžaduje to trénované oko, aby pochopilo pozadí takových transakcí.