Zlatá loupež na kontrolu hranic: Turecký řidič pod podezřením z praní peněz!

Zlatá loupež na kontrolu hranic: Turecký řidič pod podezřením z praní peněz!

Passau, Deutschland - Neočekávaný nález použil v pátek 27. června 2025 na dálnici A3 pohraniční policejní inspekci Passau pohraniční policejní inspekci. Přibližně v 6:30 odpoledne důstojníci zkontrolovali malou dodávku s tureckým souhlasu. To, co zjistili, vás přimělo všimnout si: Několik zabalených balíčků s celkovou hmotností přibližně osmi kilogramů zlata a šperků. Podezření na praní špinavých peněz vedlo k zajištění cenných nálezů, protože řidič, 45letý turecký občan, nebyl schopen poskytnout důkaz o původu nebo použití zlatých tyčí. Inspekce policie na dolním Bavorsku převzala vyšetřování, ale řidič bylo povoleno pokračovat ve své cestě po dokončení opatření. O tom uvádí policejní ředitelství Bavorska.

Co se děje na limitch? Další incident v regionu ilustruje výbušnost tématu praní peněz. V neděli, také v oblasti Passau, bylo zkontrolováno vozidlo se švýcarským schválením v Neuhaus Am Inn. Během této kontroly našli úředníci hotovost v pětirozměrném rozsahu a syrové diamanty, které společně stály několik set tisíc eur. 71letý řidič poskytl nekonzistentní informace, což také vedlo k podezření na praní špinavých peněz. Po zajištění peněz a diamantů převzala další vyšetřování trestní policie v Passau a státní zastupitelství. I on mu bylo dovoleno jít znovu po policejních opatřeních, zatímco vyšetřování probíhá. [Passauer neue presse] (https://www.pnp.de/lokales/landkreis-passau/verdtacht-der-gelden-bargeld-und-mamanten-ben- ahrander-ader-im-kreis-pasu-sfuden-18873938).

pozadí za kontrolu praní peněz

Diezr nejsou izolovány, ale jsou v souvislosti s národní strategií boje proti praní peněz a financování teroristů, která se v Německu sleduje od roku 2017. Pod vedením federálního ministerstva financí (BMF) byla zahájena národní analýza rizik, v nichž je zapojeno 35 orgánů federálních a státních vlád. Cílem je rozpoznat a minimalizovat stávající a budoucí rizika kontroly praní peněz. Zde hraje klíčovou roli finanční zpravodajská jednotka (FIU), zejména při zpracování podezřelých zpráv o praní peněz. [Federální celní správa] (https://www.zoll.de/de/fiu/fachliche-informations/national- risikanalysis/National- risikanalysis_node.html) ukazuje, že anonymní možnosti transakcí, realitní sektor a finanční transferová firma patří

Tyto nedávné kontrolní kampaně znovu ilustrují, jak důležitá je občanská společnost a policejní akce v kontrole praní peněz. Během změny času a technologie vyžaduje vyškolené oko, aby viděli pozadí takového podnikání.