Guldrøveri ved grænsekontrol: Tyrkisk chauffør mistænkt for hvidvaskning af penge!

Guldrøveri ved grænsekontrol: Tyrkisk chauffør mistænkt for hvidvaskning af penge!

Fredag ​​den 27. juni 2025 holdt et uventet fund efterforskere fra grænsepolitiet i Passau travlt på motorvej A3. Omkring klokken 18.30. betjentene tjekkede en varevogn med tyrkisk registrering. Det, de opdagede, fik folk til at sætte sig op og bemærke: flere indpakkede pakker med en samlet vægt på omkring otte kilo guld og smykker. Mistanke om hvidvask førte til beslaglæggelse af de værdifulde fund, fordi chaufføren, en 45-årig tyrkisk statsborger, ikke kunne fremlægge noget bevis for guldbarrenes oprindelse eller brug. Kriminalpolitiet i Niederbayern overtog efterforskningen, men chaufføren fik lov til at fortsætte sin tur, efter at foranstaltningerne var gennemført. Dette rapporteres af Bavarias politihovedkvarter.

Hvad sker der ved grænserne? En anden hændelse i regionen illustrerer den eksplosive karakter af spørgsmålet om hvidvaskning af penge. Søndag blev der også i Passau-området kontrolleret et køretøj med schweizisk registrering i Neuhaus am Inn. Under denne kontrol fandt betjentene femcifrede kontanter samt uslebne diamanter, der samlet var flere hundrede tusinde euro værd. Den 71-årige chauffør gav inkonsekvente oplysninger, som også førte til mistanke om hvidvask. Efter at pengene og diamanterne var sikret, overtog kriminalpolitiet i Passau og den offentlige anklagemyndighed den videre efterforskning. Han fik også lov til at gå, efter at politiet havde truffet foranstaltninger, mens efterforskningen fortsætter. Dette er, hvad Passauer Neue Presse rapporterer.

Baggrund mod hvidvaskning af penge

Disse hændelser er ikke isolerede, men er i sammenhæng med en national strategi til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som er blevet forfulgt i Tyskland siden 2017. En national risikoanalyse blev iværksat under ledelse af det føderale finansministerium (BMF), hvori 35 føderale og statslige myndigheder er involveret. Formålet er at identificere og minimere eksisterende og fremtidige risici i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Den finansielle efterretningsenhed (FIU) spiller en afgørende rolle her, især ved behandling af mistænkte indberetninger om hvidvask af penge. Federal Customs Administration viser, at anonyme transaktionsmuligheder, ejendomssektoren og finansiel overførselsvirksomhed er blandt de største risikoområder.

Disse seneste kontrolaktioner illustrerer endnu en gang, hvor vigtig civilsamfundet og politiets indsats er i bekæmpelsen af ​​hvidvaskning af penge. Efterhånden som tiden og teknologien ændrer sig, kræver det et trænet øje at forstå baggrunden for sådanne transaktioner.