Guld røveri ved grænsekontrol: Tyrkisk chauffør under mistanke om hvidvaskning af penge!

Guld røveri ved grænsekontrol: Tyrkisk chauffør under mistanke om hvidvaskning af penge!

Passau, Deutschland - Et uventet fund anvendte Fahners fra Passau -grænsepolitiinspektionen på A3 -motorvejen fredag ​​den 27. juni 2025. Omkring kl. 18.30 kontrollerede officerne en lille varevogn med tyrkisk godkendelse. Hvad de opdagede fik dig til at bemærke: Flere indpakkede pakker med en samlet vægt på omkring otte kg guld og smykker. En mistanke om hvidvaskning af penge førte til at sikre, at de værdifulde fund, da chaufføren, en 45 år gammel tyrkisk borger, ikke var i stand til at fremlægge bevis for oprindelsen eller brugen af ​​guldstængerne. Den nedre Bayerns kriminelle politiets inspektion overtog efterforskningen, men chaufføren fik lov til at fortsætte sin rejse efter at have afsluttet foranstaltningerne. Dette rapporteres af politiets hovedkvarter for Bavaria.

Hvad sker der ved grænserne? En anden hændelse i regionen illustrerer eksplosiviteten af ​​emnet hvidvaskning. På søndag, også i Passau -området, blev et køretøj med schweizisk godkendelse i Neuhaus Am Inn kontrolleret. Under denne check fandt embedsmændene kontanter i området Five -Digit og Raw Diamonds, som tilsammen var værd flere hundrede tusinde euro. Den 71-årige chauffør gjorde inkonsekvente oplysninger, hvilket også førte til mistanke om hvidvaskning af penge. Efter at have sikret penge og diamanter overtog Passau -kriminelle politiets inspektion og den offentlige anklagemyndighed den yderligere efterforskning. Også han fik lov til at gå igen efter politiets foranstaltninger, mens efterforskningerne foregår. Passauer Neue Presse.

baggrund for hvidvaskning af hvidvaskning af penge

diezr -hændelser er ikke isoleret, men er i forbindelse med en national strategi til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som er blevet forfulgt i Tyskland siden 2017. Under ledelse af det føderale finansministerium (BMF) blev en national risikoanalyse lanceret, hvor 35 myndigheder fra de føderale og statslige regeringer er involveret. Målet er at genkende og minimere eksisterende og fremtidige risici i hvidvaskning af penge. Financial Intelligence Unit (FIU) spiller en afgørende rolle her, især i behandlingen af ​​mistanke om hvidvaskning af penge. [Federal Customs Administration] (https://www.zoll.de/de/fiu/fachliche-informations/national-risikanalysis/nationale risikanalysis_node.html) viser, at anonyme transaktionsmuligheder, ejendomssektoren og den økonomiske overførselsvirksomhed er blandt de største risikoområder.

Disse nylige kontrolkampagner illustrerer endnu en gang, hvor vigtig civilsamfund og politiets handling er i hvidvaskning af penge. Under ændringen af ​​tid og teknologi kræver det et trænet øje for at se gennem baggrunden for en sådan forretning.