Kullarööv piiride kontrolli all: Türgi autojuht kahtlustatuna rahapesul!

Kullarööv piiride kontrolli all: Türgi autojuht kahtlustatuna rahapesul!

Passau, Deutschland - Ootamatu leid võttis reedel, 27. juunil 2025 A3 kiirteel Passau piiripolitsei ülevaatuse Fahners. Kell 18.30 kontrollisid ametnikud Türgi heakskiiduga väikest kaubikut. See, mida nad avastasid, pani teid tähele panema: mitu pakitud paketti, mille kogukaal oli umbes kaheksa kilogrammi kulda ja ehteid. Rahapesukahtlus viis väärtuslike leidude tagamiseni, kuna 45-aastane Türgi kodanik juht ei suutnud tõestada kuldvarraste päritolu või kasutamise kohta. Alam -Baieri kriminaalpolitsei kontroll võttis uurimise üle, kuid autojuhil lubati pärast meetmete täitmist oma teekonda jätkata. Sellest teatavad Baieri politsei peakorter.

Mis toimub piirides? Veel üks piirkonna juhtum illustreerib rahapesu teema plahvatuslikkust. Pühapäeval kontrolliti ka Passau piirkonnas Neuhaus AM Innis Šveitsi heakskiiduga sõidukit. Selle tšeki käigus leidsid ametnikud sularaha viiest ja toorest teemantidest, mis koos olid väärt mitusada tuhat eurot. 71-aastane autojuht tegi ebajärjekindlat teavet, mis tõi kaasa ka rahapesu kahtluse. Pärast raha ja teemantide tagamist võtsid edasise uurimise üle Passau kriminaalpolitsei ülevaatuse ja riigiprokuratuur. Ka temalt lubati pärast politsei meetmeid uuesti minna, uurimise ajal toimub. [Passauer neue pressi] (https://www.pnp.de/lokales/landkreis-passau/verdtacht-der-der-gelden-bargeld-und-Dianten- Border-im-im-im-kreis-Passau-fuden-18873938).

rahapesukontrolli taust

Diezri juhtumeid ei ole isoleeritud, kuid need on kontekstis rahapesu ja terroristide rahastamise vastu võitlemise riikliku strateegiaga, mida on Saksamaal taotletud alates 2017. aastast. Föderaalse rahandusministeeriumi (BMF) juhtimisel käivitati riiklik riskianalüüs, kus osalevad föderaalsetest ja osariikide valitsustest pärit 35 võimu. Selle eesmärk on ära tunda ja minimeerida olemasolevaid ja tulevasi riske rahapesu kontrolli all. Finantsluure üksus (FIU) mängib siin üliolulist rolli, eriti rahapesu kahtlustatavate aruannete töötlemisel. [Föderaalne tollivalitsus] (https://www.zoll.de/de/fiu/fiu/fachliche-information/national- Risikanalysis/National- Risikanalysis_node.html) näitab, et anonüümsed tehinguvõimalused, kinnisvarasektor ja finantssiirde äri on suurimate riskikleide hulgas.

Need hiljutised kontrollkampaaniad illustreerivad taas, kui oluline on kodanikuühiskond ja politsei tegevus rahapesu kontrolli all. Aja ja tehnoloogia muutmise ajal nõuab sellise ettevõtte tausta nägemiseks koolitatud silm.