Suche
Mein Konto
Kullarööv piirikontrollis: Türgi autojuhti kahtlustatakse rahapesus!
Passaus korraldas piiripolitsei kontrolle ning avastas kulda ja teemante, mis tekitasid kahtlusi rahapesus.
Kullarööv piirikontrollis: Türgi autojuhti kahtlustatakse rahapesus!
Reedel, 27. juunil 2025 pani ootamatu leid Passau piiripolitsei jaoskonna uurijaid kiirteel A3 askeldama. Umbes kell 18.30. ohvitserid kontrollisid Türgi registreeringuga kaubikut. See, mida nad avastasid, pani inimesed istuma ja märkama: mitu pakendatud pakki kogukaaluga umbes kaheksa kilogrammi kulda ja ehteid. Rahapesu kahtlus viis väärtuslike leidude konfiskeerimiseni, kuna 45-aastane Türgi kodanikust autojuht ei suutnud esitada ühtegi tõendit kullakangide päritolu ega kasutamise kohta. Uurimise võttis üle Alam-Baieri kriminaalpolitsei inspektsioon, kuid juhil lubati pärast meetmete lõpetamist teekonda jätkata. Sellest teatas Baieri politsei peakorter.
Mis toimub piiridel? Teine juhtum piirkonnas illustreerib rahapesu probleemi plahvatuslikku iseloomu. Pühapäeval kontrolliti ka Passau piirkonnas Neuhaus am Innis Šveitsi registreeringuga sõidukit. Selle kontrolli käigus leidsid ametnikud nii viiekohalisi sularaha kui ka töötlemata teemante, mille väärtus oli kokku mitusada tuhat eurot. 71-aastane juht andis ebajärjekindlat teavet, mistõttu tekkis ka rahapesu kahtlus. Pärast raha ja teemantide tagamist võtsid edasise uurimise üle Passau kriminaalpolitsei inspektsioon ja riigiprokuratuur. Tal lubati lahkuda ka pärast politseimeetmete rakendamist, kuni uurimine jätkub. Seda teatab Passauer Neue Presse.
Rahapesuvastane taust
Need juhtumid ei ole isoleeritud, vaid on seotud rahapesu ja terrorismi rahastamisega võitlemise riikliku strateegiaga, mida Saksamaal on järgitud alates 2017. aastast. Föderaalse rahandusministeeriumi (BMF) eestvedamisel käivitati riiklik riskianalüüs, milles osaleb 35 föderaal- ja osariigi ametiasutust. Eesmärk on tuvastada ja minimeerida olemasolevaid ja tulevasi riske rahapesuga võitlemisel. Rahapesu andmebüroo mängib siin olulist rolli, eriti rahapesukahtlusega teadete töötlemisel. Föderaalne tolliamet näitab, et suurimate riskivaldkondade hulka kuuluvad anonüümsed tehinguvõimalused, kinnisvarasektor ja rahaülekannete äri.
Need viimased kontrollimeetmed näitavad taas, kui oluline on kodanikuühiskonna ja politsei tegevus rahapesuga võitlemisel. Aja ja tehnoloogia muutudes on selliste tehingute tagamaade mõistmiseks vaja treenitud silma.