Kultaryöstö rajavalvonnassa: turkkilaista kuljettajaa epäillään rahanpesusta!

Kultaryöstö rajavalvonnassa: turkkilaista kuljettajaa epäillään rahanpesusta!

Perjantaina 27. kesäkuuta 2025 odottamaton löytö piti Passaun rajapoliisiaseman tutkijat kiireisinä A3-moottoritiellä. Noin klo 18.30. poliisit tarkastivat turkkilaisessa rekisterissä olevan pakettiauton. Se, mitä he löysivät, sai ihmiset istumaan ja huomaamaan: useita käärittyjä pakkauksia, joiden yhteispaino oli noin kahdeksan kiloa kultaa ja koruja. Rahanpesuepäily johti arvokkaiden löydösten takavarikointiin, koska kuljettaja, 45-vuotias Turkin kansalainen, ei pystynyt todistamaan kultaharkkojen alkuperää tai käyttöä. Ala-Baijerin rikospoliisitarkastus otti esitutkinnan, mutta kuljettaja sai jatkaa matkaansa toimenpiteiden päätyttyä. Tästä raportoi Baijerin poliisin päämaja.

Mitä rajoilla tapahtuu? Toinen alueella tapahtuva tapaus kuvaa rahanpesukysymyksen räjähdysmäistä luonnetta. Sunnuntaina myös Passaun alueella tarkastettiin sveitsiläisessä rekisterissä oleva ajoneuvo Neuhaus am Innissä. Tarkastuksessa poliisit löysivät viisinumeroista käteistä sekä raakatimantteja, joiden yhteisarvo oli useita satoja tuhansia euroja. 71-vuotias kuljettaja antoi epäjohdonmukaisia ​​tietoja, mikä johti myös epäilyyn rahanpesusta. Kun rahat ja timantit oli saatu vakuudeksi, Passaun rikospoliisin tarkastusvirasto ja yleinen syyttäjä ottivat jatkotutkinnan hoitaakseen. Hän sai myös luvan lähteä poliisin toimenpiteiden jälkeen tutkinnan jatkuessa. Näin raportoi Passauer Neue Presse.

Rahanpesun vastainen tausta

Nämä tapaukset eivät ole yksittäisiä, vaan ne ovat osa kansallista rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntastrategiaa, jota on harjoitettu Saksassa vuodesta 2017 lähtien. Liittovaltion valtiovarainministeriön (BMF) johdolla käynnistettiin kansallinen riskianalyysi, jossa on mukana 35 liittovaltion ja osavaltion viranomaista. Tavoitteena on tunnistaa ja minimoida olemassa olevat ja tulevat riskit rahanpesun torjunnassa. Rahanpesun selvittelykeskuksella (FIU) on tässä keskeinen rooli erityisesti käsiteltäessä rahanpesuepäiltyjä ilmoituksia. Liittovaltion tullihallinto osoittaa, että anonyymit transaktiovaihtoehdot, kiinteistöala ja rahansiirtoliiketoiminta ovat suurimpia riskialueita.

Nämä viimeisimmät valvontatoimet osoittavat jälleen kerran, kuinka tärkeitä kansalaisyhteiskunnan ja poliisin toimet ovat rahanpesun torjunnassa. Ajan ja tekniikan muuttuessa tällaisten transaktioiden taustan ymmärtäminen vaatii koulutettua silmää.