Vol d'or au contrôle des frontières : un chauffeur turc soupçonné de blanchiment d'argent !

Vol d'or au contrôle des frontières : un chauffeur turc soupçonné de blanchiment d'argent !

Le vendredi 27 juin 2025, une découverte inattendue a occupé les enquêteurs du poste de police des frontières de Passau sur l'autoroute A3. Vers 18h30. les agents ont contrôlé une camionnette immatriculée en Turquie. Ce qu’ils ont découvert a fait réfléchir les gens : plusieurs paquets emballés pesant au total environ huit kilogrammes d’or et de bijoux. Des soupçons de blanchiment d'argent ont conduit à la saisie des objets de valeur, car le chauffeur, un citoyen turc de 45 ans, n'a pu fournir aucune preuve de l'origine ou de l'utilisation des lingots d'or. L'Inspection de la police criminelle de Basse-Bavière a repris l'enquête, mais le conducteur a été autorisé à poursuivre son voyage une fois les mesures terminées. Ceci est rapporté par la préfecture de police de Bavière.

Que se passe-t-il aux frontières ? Un autre incident survenu dans la région illustre le caractère explosif de la question du blanchiment d’argent. Dimanche, également dans la région de Passau, un véhicule immatriculé en Suisse a été contrôlé à Neuhaus am Inn. Lors de ce contrôle, les agents ont découvert de l'argent liquide à cinq chiffres ainsi que des diamants bruts valant collectivement plusieurs centaines de milliers d'euros. Le conducteur de 71 ans a donné des informations incohérentes, ce qui a également conduit à des soupçons de blanchiment d'argent. Une fois l'argent et les diamants récupérés, l'Inspection de la police criminelle de Passau et le parquet ont repris l'enquête. Il a également été autorisé à partir après que des mesures policières ont été prises pendant que l'enquête se poursuit. C'est ce que rapporte la Passauer Neue Presse.

Contexte de la lutte contre le blanchiment d'argent

Ces incidents ne sont pas isolés, mais s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, menée en Allemagne depuis 2017. Une analyse nationale des risques a été lancée sous la direction du ministère fédéral des Finances (BMF), à laquelle participent 35 autorités fédérales et étatiques. L’objectif est d’identifier et de minimiser les risques existants et futurs dans la lutte contre le blanchiment d’argent. La Cellule de renseignement financier (CRF) joue ici un rôle crucial, notamment lors du traitement des déclarations de soupçons de blanchiment d’argent. L'Administration fédérale des douanes montre que les possibilités de transactions anonymes, le secteur immobilier et le secteur des transferts financiers comptent parmi les domaines à risque les plus importants.

Ces dernières actions de contrôle illustrent une fois de plus l’importance de l’action de la société civile et de la police dans la lutte contre le blanchiment d’argent. À mesure que le temps et la technologie évoluent, il faut un œil exercé pour comprendre le contexte de telles transactions.