Zlatna pljačka na graničnoj kontroli: Turski vozač pod sumnjom da je pranje novca!

Zlatna pljačka na graničnoj kontroli: Turski vozač pod sumnjom da je pranje novca!

Passau, Deutschland - Neočekivano nalaz zapošljava Fahners inspekcije pogranične policije Passau na autocesti A3 u petak, 27. lipnja 2025. oko 18.30 sati, službenici su provjerili mali kombi s turskim odobrenjem. Ono što su otkrili, primijetilo vas je: nekoliko zamotanih paketa s ukupnom težinom od oko osam kilograma zlata i nakita. Sumnja u pranje novca dovela je do osiguranja vrijednih nalaza, budući da vozač, 45-godišnji državljanin turskog, nije bio u mogućnosti pružiti dokaze o podrijetlu ili korištenju zlatnih rešetaka. Donji inspekcija kaznene policije u Bavariji preuzela je istragu, ali vozaču je bilo dopušteno da nastavi put nakon što je dovršio mjere. O tome izvijestilo je policijsko sjedište Bavarije.

Što se događa u granicama? Drugi incident u regiji ilustrira eksplozivnost teme pranja novca. U nedjelju, također na području Passaua, provjereno je vozilo sa švicarskim odobrenjem u Neuhaus Am Inn. Tijekom ove provjere, dužnosnici su pronašli gotovinu u rasponu od pet digita i sirovim dijamantima, koji su zajedno vrijedili nekoliko stotina tisuća eura. 71-godišnji vozač dao je nedosljedne informacije, što je također dovelo do pranja novca. Nakon što je osigurao novac i dijamante, inspekcija kaznene policije Passau i Ured javnog tužitelja preuzeli su daljnju istragu. I mu je bilo dopušteno da ponovo krene nakon policijskih mjera, dok istrage traju. [Passauer Neue Presse] (https://www.pnp.de/lokales/landkreis-passau/verdtacht-der-gelden-bargeld-und-diamanten-ben- Border-im-KREIS-PASSAU-FUDEN-188738).

Pozadina za kontrolu pranja novca

Diezrovi incidenti nisu izolirani, ali su u kontekstu nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i terorističkog financiranja, koja se u Njemačkoj provodi od 2017. godine. U skladu s Federalnim Ministarstvom financija (BMF), pokrenuta je nacionalna analiza rizika u koje su uključene 35 vlasti saveznih i državnih vlada. Cilj je prepoznati i minimizirati postojeće i buduće rizike u kontroli pranja novca. Jedinica za financijsku inteligenciju (FIU) ovdje igra ključnu ulogu, posebno u obradi sumnjivih izvještaja o pranju novca. [Federalna carinska uprava] (https://www.zoll.de/de/fiu/fachliche-informations/national- risikanalysis/nacional- risikanalysis_node.html) pokazuje da su anonimne transakcije, sektor nekretnina i financijski prijenos.

Ove nedavne kontrolne kampanje još jednom ilustriraju koliko su važne akcije civilnog društva i policije u kontroli pranja novca. Tijekom promjene vremena i tehnologije, potrebno je obučeno oko da se vidi kroz pozadinu takvog poslovanja.