Rapina dorata al controllo delle frontiere: autista turco sotto sospetto di riciclaggio di denaro!

Rapina dorata al controllo delle frontiere: autista turco sotto sospetto di riciclaggio di denaro!

Passau, Deutschland - Una scoperta inaspettata ha impiegato le fahners dell'ispezione della polizia di confine di Passau sull'autostrada A3 venerdì 27 giugno 2025. Verso le 18.30, gli ufficiali hanno controllato un piccolo furgone con approvazione turca. Ciò che hanno scoperto ti hanno fatto notare: diversi pacchetti avvolti con un peso totale di circa otto chilogrammi di oro e gioielli. Un sospetto di riciclaggio di denaro ha portato a garantire i preziosi reperti, poiché l'autista, un cittadino turco di 45 anni, non era in grado di fornire prove dell'origine o dell'uso delle barre d'oro. L'ispezione della polizia criminale della Baviera inferiore ha assunto le indagini, ma al conducente è stato permesso di continuare il suo viaggio dopo aver completato le misure. Questo è riportato dal sede della polizia di Baviera.

Cosa sta succedendo ai limiti? Un altro incidente nella regione illustra l'esplosività dell'argomento del riciclaggio di denaro. Domenica, anche nella zona di Passau, è stato controllato un veicolo con approvazione svizzera a Neuhaus Am Inn. Durante questo assegno, i funzionari hanno trovato contanti nella gamma a cinque cifre e diamanti grezzi, che insieme valevano diverse centinaia di migliaia di euro. L'autista di 71 anni ha fatto informazioni incoerenti, che hanno anche portato a sospetti riciclaggio di denaro. Dopo aver assicurato denaro e diamanti, l'ispezione della polizia penale di Passau e l'ufficio del pubblico ministero hanno assunto l'ulteriore indagine. Anche a lui è stato permesso di andare di nuovo dopo le misure della polizia, mentre le indagini sono in corso. Il [Passauer Neue Presse] (https://www.pnp.de/lokales/landkreis-passau/verdtacht-der-gelden-bargeld-und-diananten-ben- border-im-kreis-passau-fuden-18873938).

background per il controllo del riciclaggio di denaro

Gli incidenti di Diezr non sono isolati, ma sono nel contesto di una strategia nazionale per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che è stato perseguito in Germania dal 2017. Sotto la direzione del Ministero delle finanze federali (BMF), sono state lanciate un'analisi del rischio nazionale in cui sono coinvolte 35 autorità dei governi federali e statali. L'obiettivo è riconoscere e ridurre al minimo i rischi esistenti e futuri nel controllo del riciclaggio di denaro. L'Unità di intelligence finanziaria (FIU) svolge un ruolo cruciale qui, specialmente nell'elaborazione di sospetti rapporti sul riciclaggio di denaro. La [Federal Customs Administration] (https://www.zoll.de/de/fiu/fachliche-informations/national- Rosikanalysis/National- Rosikanalysis_node.html) mostra che le opzioni di transazione anonime, il settore del trasferimento finanziario sono tra i larghi a rischio.

Queste recenti campagne di controllo illustrano ancora una volta quanto sia importante la società civile e l'azione di polizia nel controllo del riciclaggio di denaro. Durante il cambio di tempo e tecnologia, richiede un occhio addestrato per vedere attraverso lo sfondo di tale business.