Aukso apiplėšimas pasienio kontrolėje: turkų vairuotojas įtariamas pinigų plovimu!

Aukso apiplėšimas pasienio kontrolėje: turkų vairuotojas įtariamas pinigų plovimu!

Penktadienį, 2025 m. birželio 27 d., netikėtas radinys neleido Pasau pasienio policijos komisariato tyrėjams užimti A3 greitkelį. Apie 18.30 val. pareigūnai patikrino furgoną su turkiška registracija. Tai, ką jie atrado, privertė žmones atsisėsti ir pastebėti: kelios suvyniotos pakuotės, kurių bendras svoris yra maždaug aštuoni kilogramai aukso ir papuošalai. Įtarus pinigų plovimu, vertingi radiniai buvo paimti, nes vairuotojas, 45 metų Turkijos pilietis, negalėjo pateikti jokių aukso luitų kilmės ar panaudojimo įrodymų. Tyrimą perėmė Žemutinės Bavarijos kriminalinės policijos inspekcija, tačiau užbaigus priemones vairuotojui buvo leista tęsti kelionę. Tai pranešė Bavarijos policijos būstinė.

Kas vyksta pasieniuose? Kitas incidentas regione iliustruoja sprogstamą pinigų plovimo problemos pobūdį. Sekmadienį, taip pat Passau rajone, Neuhaus am Inn buvo patikrinta Šveicarijos registruota transporto priemonė. Per šį patikrinimą pareigūnai aptiko penkiaženklius grynuosius pinigus, taip pat neapdorotų deimantų, kurių bendra vertė buvo keli šimtai tūkstančių eurų. 71 metų vairuotojas pateikė nenuoseklią informaciją, dėl ko taip pat kilo įtarimų dėl pinigų plovimo. Užtikrinus pinigus ir deimantus, tolesnį tyrimą perėmė Pasau kriminalinės policijos inspekcija ir prokuratūra. Jam taip pat buvo leista išvykti po to, kai buvo imtasi policijos priemonių, kol tęsiasi tyrimas. Tai skelbia Passauer Neue Presse.

Kovos su pinigų plovimu fonas

Šie incidentai nėra pavieniai, o susiję su nacionalinės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu strategijos, kuri Vokietijoje vykdoma nuo 2017 m., kontekste. Vadovaujant Federalinei finansų ministerijai (BMF), buvo pradėta nacionalinė rizikos analizė, kurioje dalyvauja 35 federalinės ir valstijų institucijos. Tikslas yra nustatyti ir sumažinti esamą ir būsimą riziką kovojant su pinigų plovimu. Finansinės žvalgybos padalinys (FŽP) čia atlieka itin svarbų vaidmenį, ypač kai tvarkomi pranešimai apie įtariamą pinigų plovimą. Federalinė muitinės administracija rodo, kad anoniminių sandorių galimybės, nekilnojamojo turto sektorius ir finansinių pervedimų verslas yra vienos didžiausių rizikos sferų.

Šie naujausi kontrolės veiksmai dar kartą parodo, kokie svarbūs yra pilietinės visuomenės ir policijos veiksmai kovojant su pinigų plovimu. Keičiantis laikui ir technologijoms, norint suprasti tokių sandorių aplinkybes, reikia įgudusios akies.