Aukso apiplėšimas pasienio kontrolėje: Turkijos vairuotojas įtaria pinigų plovimu!

Aukso apiplėšimas pasienio kontrolėje: Turkijos vairuotojas įtaria pinigų plovimu!

Passau, Deutschland - Netikėtas radinys įdarbino „Passau“ pasienio policijos patikrinimo Fahnersą A3 greitkelyje, penktadienį, 2025 m. Birželio 27 d. Tai, ką jie atrado, privertė jus atkreipti dėmesį: kelios apvyniotos pakuotės, kurių bendras svoris buvo maždaug aštuoni kilogramai aukso ir papuošalų. Įtarus pinigų plovimą, buvo užtikrintas vertingas radinys, nes vairuotojas, 45 metų Turkijos pilietis, negalėjo pateikti įrodymų apie aukso juostų kilmę ar naudojimą. Tyrimą perėmė Žemutinio Bavarijos kriminalinės policijos patikrinimas, tačiau vairuotojui buvo leista tęsti savo kelionę po to, kai buvo atliktas priemones. Apie tai praneša Bavarijos policijos būstinė.

Kas vyksta ribose? Kitas įvykis regione iliustruoja pinigų plovimo temos sprogimą. Sekmadienį, taip pat Passau rajone, buvo patikrinta transporto priemonė su Šveicarijos patvirtinimu „Neuhaus Am Inn“. Šio čekio metu pareigūnai rado grynųjų pinigų penkių rūšių diapazone ir neapdorotus deimantus, kurie kartu buvo verti kelių šimtų tūkstančių eurų. 71 metų vairuotojas pateikė nenuoseklią informaciją, kuri taip pat paskatino įtariamą pinigų plovimą. Įsitikinęs pinigus ir deimantus, Passau kriminalinės policijos patikrinimas ir prokuratūra perėmė tolesnį tyrimą. Jam taip pat buvo leista vėl eiti po policijos priemonių, kol vyksta tyrimai. [Passauer neue Presse] (https://www.pnp.de/lokales/landkreis-pasau/verdtacht-der-geldden-bargeld-und-diamanten-ben- border-im-kreis-pasau-fuden-18873938).

Pinigų plovimo valdymo fonas

„Diezr“ incidentai nėra izoliuoti, tačiau priklauso nuo nacionalinės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo strategijos, kuri buvo vykdoma Vokietijoje nuo 2017 m., vadovaujant Federalinei finansų ministerijai (BMF), buvo pradėta nacionalinė rizikos analizė, kurioje dalyvavo nacionalinė rizikos analizė, kurioje dalyvauja 35 federalinių ir valstijų valdžios valdžios valdžios institucijos. Tikslas yra atpažinti ir sumažinti esamą ir ateityje riziką, susijusią su pinigų plovimo kontrole. Finansinės žvalgybos skyrius (FIU) čia vaidina lemiamą vaidmenį, ypač apdorojant įtariamas pinigų plovimo ataskaitas. [Federalinė muitinės administracija] (https://www.zoll.de/de/fiu/fachliche-informations/national- risikanalysis/National- Risikanalysis_Node.html) rodo, kad anoniminės sandorių galimybės, nekilnojamojo turto sektorius ir finansų perdavimo verslas yra vieni didžiausių rizikos ribų.

Šios naujausios kontrolės kampanijos dar kartą iliustruoja, kaip svarbūs pilietinės visuomenės ir policijos veiksmai yra pinigų plovimo kontrolė. Keičiant laiką ir technologijas, reikia išmokyti akį pamatyti tokio verslo fone.