Zelta laupīšana robežkontrolē: turku šoferis tiek turēts aizdomās par naudas atmazgāšanu!

Zelta laupīšana robežkontrolē: turku šoferis tiek turēts aizdomās par naudas atmazgāšanu!

Piektdien, 2025. gada 27. jūnijā, negaidīts atradums lika izmeklētājiem no Pasavas robežpolicijas iecirkņa rosīties uz automaģistrāles A3. Ap plkst.18.30. policisti pārbaudīja furgonu ar Turcijas reģistrāciju. Tas, ko viņi atklāja, lika cilvēkiem piecelties un pievērst uzmanību: vairāki iesaiņoti iepakojumi, kuru kopējais svars ir aptuveni astoņi kilogrami zelta, un rotaslietas. Aizdomas par naudas atmazgāšanu noveda pie vērtīgo atradumu aresta, jo šoferis, 45 gadus vecs Turcijas pilsonis, nevarēja sniegt pierādījumus par zelta stieņu izcelsmi vai izmantošanu. Izmeklēšanu pārņēma Lejasbavārijas Kriminālpolicijas inspekcija, taču pēc pasākumu pabeigšanas šoferim ļāva turpināt ceļu. Par to ziņo Bavārijas policijas štābs.

Kas notiek uz robežām? Cits incidents reģionā ilustrē naudas atmazgāšanas jautājuma sprādzienbīstamību. Svētdien arī Pasavas rajonā Neuhaus am Inn tika pārbaudīts transportlīdzeklis ar Šveices reģistrācijas numuru. Šīs pārbaudes laikā darbinieki atrada piecciparu skaidru naudu, kā arī neapstrādātus dimantus, kuru kopējā vērtība bija vairāki simti tūkstošu eiro. 71 gadu vecais autovadītājs sniedza pretrunīgu informāciju, kas arī radīja aizdomas par naudas atmazgāšanu. Pēc tam, kad nauda un dimanti bija nodrošināti, turpmāko izmeklēšanu pārņēma Pasavas kriminālpolicijas inspekcija un prokuratūra. Viņam arī tika atļauts doties prom pēc policijas pasākumu veikšanas, kamēr turpinās izmeklēšana. Par to ziņo Passauer Neue Presse.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas fons

Šie incidenti nav atsevišķi, bet ir saistīti ar valsts stratēģiju cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, kas Vācijā tiek īstenota kopš 2017. gada. Federālās Finanšu ministrijas (BMF) vadībā tika uzsākta valsts riska analīze, kurā iesaistītas 35 federālās un valsts iestādes. Mērķis ir identificēt un minimizēt esošos un nākotnes riskus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā. Finanšu izlūkošanas vienībai (FIU) šeit ir izšķiroša nozīme, jo īpaši apstrādājot ziņojumus par aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Federālā muitas pārvalde liecina, ka anonīmo darījumu iespējas, nekustamā īpašuma nozare un finanšu pārvedumu bizness ir vienas no lielākajām riska jomām.

Šīs jaunākās kontroles darbības vēlreiz parāda, cik svarīga ir pilsoniskās sabiedrības un policijas darbība cīņā pret naudas atmazgāšanu. Laikam un tehnoloģijām mainoties, ir nepieciešama apmācīta acs, lai saprastu šādu darījumu fonu.