Zelta laupīšana pie robežkontroles: Turcijas vadītājs aizdomās par naudas atmazgāšanu!

Zelta laupīšana pie robežkontroles: Turcijas vadītājs aizdomās par naudas atmazgāšanu!

Passau, Deutschland - Negaidīts atradums, kas nodarbināts Passau robežas policijas pārbaudē A3 automaģistrālē piektdien, 2025. gada 27. jūnijā. Ap plkst. 18.30 virsnieki pārbaudīja nelielu furgonu ar Turcijas apstiprinājumu. Tas, ko viņi atklāja, lika jums ņemt vērā: vairākas iesaiņotas paketes ar kopējo svaru aptuveni astoņi kilogrami zelta un rotaslietas. Aizdomas par naudas atmazgāšanu izraisīja vērtīgos atradumus, jo autovadītājs, 45 gadus vecais Turcijas pilsonis, nespēja sniegt pierādījumus par zelta stieņu izcelsmi vai izmantošanu. Bavārijas apakšējā kriminālpolicijas pārbaude pārņēma izmeklēšanu, bet autovadītājam ļāva turpināt savu ceļojumu pēc pasākumu pabeigšanas. Par to ziņo Bavārijas policijas štābs.

Kas notiek pēc robežām? Vēl viens incidents reģionā parāda naudas atmazgāšanas tēmas eksplozivitāti. Svētdien, arī Passau apgabalā, tika pārbaudīts transportlīdzeklis ar Šveices apstiprinājumu Neuhaus Am Inn. Šīs pārbaudes laikā amatpersonas atrada skaidru naudu piecu digitu diapazonā un neapstrādātos dimantos, kas kopā bija vairāku simtu tūkstošu eiro vērti. 71 gadus vecais autovadītājs sniedza nekonsekventu informāciju, kuras rezultātā tika veikta aizdomas par naudas atmazgāšanu. Pēc naudas un dimantu nodrošināšanas Passau kriminālpolicijas pārbaude un prokuratūra pārņēma turpmāku izmeklēšanu. Arī viņam tika atļauts atkal doties pēc policijas pasākumiem, kamēr notiek izmeklēšana. [Passauer Neue Presse] (https://www.pnp.de/lokales/landkreis-passau/verdtacht-der-gelden-bargeld-und-diamanten-ben- border-im-kreis-passau--18873938).

Fona naudas atmazgāšanas kontrolei

Diegr incidenti nav izolēti, bet tie ir saistīti ar nacionālu stratēģiju, lai apkarotu naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu, kas tiek īstenota Vācijā kopš 2017. gada. Federālās finanšu ministrijas vadībā (BMF) tika uzsākta valsts riska analīze, kurā ir iesaistīta 35 varas iestādes no federālajām un štatu valdībām. Mērķis ir atpazīt un samazināt esošos un nākotnes riskus naudas atmazgāšanas kontrolē. Finanšu izlūkošanas vienībai (FIU) šeit ir izšķiroša loma, it īpaši, apstrādājot aizdomās par naudas atmazgāšanas ziņojumiem. [Federālā muitas administrācija] (https://www.zoll.de/de/fiu/fachliche-informations/national- Risikanalysis/National- Risikanalysis_node.html) parāda, ka anonīms darījums, nekustamo īpašumu nozare un finanšu pārnešanas bizness ir starp lielākajiem riskiem.

Šīs nesenās kontroles kampaņas vēlreiz parāda, cik svarīga pilsoniskā sabiedrība un policijas rīcība ir naudas atmazgāšanas kontrole. Laika un tehnoloģijas maiņas laikā tai nepieciešama apmācīta acs, lai to redzētu, izmantojot šāda biznesa fonu.