Suche
Mein Konto
Goudroof bij grenscontrole: Turkse chauffeur verdacht van witwassen!
In Passau voerde de grenspolitie controles uit en ontdekte goud en diamanten, wat vermoedens van het witwassen van geld deed rijzen.
Goudroof bij grenscontrole: Turkse chauffeur verdacht van witwassen!
Op vrijdag 27 juni 2025 hield een onverwachte vondst onderzoekers van het grenspolitiebureau van Passau bezig op de snelweg A3. Rond 18.30 uur de agenten controleerden een busje met een Turks kenteken. Wat ze ontdekten, zorgde ervoor dat mensen rechtop gingen zitten en opmerkten: verschillende ingepakte pakketten met een totaalgewicht van ongeveer acht kilo goud en sieraden. Vermoedens van witwassen leidden tot inbeslagname van de waardevolle vondsten, omdat de chauffeur, een 45-jarige Turkse staatsburger, geen enkel bewijs kon overleggen over de herkomst of het gebruik van de goudstaven. De politie-inspectie van Neder-Beieren nam het onderzoek over, maar de chauffeur mocht na afloop van de maatregelen zijn reis voortzetten. Dit wordt gemeld door het hoofdkwartier van de politie van Beieren.
Wat gebeurt er aan de grenzen? Een ander incident in de regio illustreert het explosieve karakter van de kwestie van het witwassen van geld. Zondag werd ook in de omgeving van Passau in Neuhaus am Inn een voertuig met Zwitsers kenteken gecontroleerd. Bij deze controle vonden de agenten vijfcijferig contant geld en ruwe diamanten die samen enkele honderdduizenden euro's waard waren. De 71-jarige bestuurder gaf inconsistente informatie, waardoor ook een vermoeden van witwassen ontstond. Nadat het geld en de diamanten veilig waren gesteld, namen de Recherche-inspectie van Passau en het openbaar ministerie het verdere onderzoek over. Ook hij mocht vertrekken nadat er politiemaatregelen waren genomen terwijl het onderzoek voortduurde. Dit meldt de Passauer Neue Presse.
Achtergrond tegen het witwassen van geld
Deze incidenten staan niet op zichzelf, maar passen in de context van een nationale strategie ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die sinds 2017 in Duitsland wordt gevolgd. Onder leiding van het Federale Ministerie van Financiën (BMF) werd een nationale risicoanalyse gelanceerd, waarbij 35 federale en deelstaatautoriteiten betrokken zijn. Het doel is om bestaande en toekomstige risico's bij de bestrijding van het witwassen van geld te identificeren en te minimaliseren. De Financial Intelligence Unit (FIU) speelt hierbij een cruciale rol, vooral bij de verwerking van vermoedelijke witwasmeldingen. De federale douaneadministratie laat zien dat anonieme transactiemogelijkheden, de vastgoedsector en de financiële transfersector tot de grootste risicogebieden behoren.
Deze jongste controleacties illustreren eens te meer hoe belangrijk het optreden van het maatschappelijk middenveld en de politie is in de strijd tegen het witwassen van geld. Naarmate de tijd en de technologie veranderen, is er een geoefend oog nodig om de achtergrond van dergelijke transacties te begrijpen.