Suche
Mein Konto
Gullran ved grensekontroll: Tyrkisk sjåfør mistenkt for hvitvasking!
I Passau gjennomførte grensepolitiet kontroller og oppdaget gull og diamanter, noe som reiste mistanke om hvitvasking av penger.
Gullran ved grensekontroll: Tyrkisk sjåfør mistenkt for hvitvasking!
Fredag 27. juni 2025 holdt et uventet funn etterforskere fra Passau grensepolitistasjon opptatt på motorveien A3. Rundt 18.30. betjentene sjekket en varebil med tyrkisk registrering. Det de oppdaget fikk folk til å sette seg opp og merke seg: flere innpakkede pakker med en totalvekt på rundt åtte kilo gull og smykker. Mistanke om hvitvasking førte til at de verdifulle funnene ble beslaglagt fordi sjåføren, en 45 år gammel tyrkisk statsborger, ikke kunne fremlegge bevis for opprinnelsen eller bruken av gullbarrene. Kriminalpolitiet i Niederbayern overtok etterforskningen, men sjåføren fikk fortsette reisen etter at tiltakene var fullført. Dette er rapportert av Bavaria politihovedkvarteret.
Hva skjer ved grensene? En annen hendelse i regionen illustrerer den eksplosive karakteren av spørsmålet om hvitvasking av penger. Søndag, også i Passau-området, ble et kjøretøy med sveitsisk registrering sjekket i Neuhaus am Inn. Under denne sjekken fant betjentene femsifrede kontanter samt rådiamanter som samlet var verdt flere hundre tusen euro. Den 71 år gamle sjåføren ga inkonsistente opplysninger, som også førte til mistanke om hvitvasking. Etter at pengene og diamantene var sikret, overtok kriminalpolitiet i Passau og statsadvokatembetet den videre etterforskningen. Han fikk også gå etter at politiets tiltak ble iverksatt mens etterforskningen pågår. Dette er hva Passauer Neue Presse rapporterer.
Bakgrunn mot hvitvasking
Disse hendelsene er ikke isolerte, men er i sammenheng med en nasjonal strategi for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, som har blitt fulgt opp i Tyskland siden 2017. En nasjonal risikoanalyse ble lansert under ledelse av det føderale finansdepartementet (BMF), der 35 føderale og statlige myndigheter er involvert. Målet er å identifisere og minimere eksisterende og fremtidige risikoer ved bekjempelse av hvitvasking. Financial Intelligence Unit (FIU) spiller en avgjørende rolle her, spesielt ved behandling av mistenkte hvitvaskingsrapporter. Federal Customs Administration viser at anonyme transaksjonsalternativer, eiendomssektoren og finansiell overføringsvirksomhet er blant de største risikoområdene.
Disse siste kontrollaksjonene illustrerer nok en gang hvor viktig sivilsamfunnet og politiets handling er for å bekjempe hvitvasking av penger. Ettersom tid og teknologi endrer seg, krever det et trent øye for å forstå bakgrunnen for slike transaksjoner.