Gullran på Border Control: Tyrkisk sjåfør under mistanke om hvitvasking av penger!

Gullran på Border Control: Tyrkisk sjåfør under mistanke om hvitvasking av penger!

Passau, Deutschland - Et uventet funn ansatt Fahners av Passau Border Police Inspection på A3 -motorveien fredag ​​27. juni 2025. Rundt klokka 18.30 sjekket offiserene en liten varebil med tyrkisk godkjenning. Det de oppdaget fikk deg til å legge merke til: Flere innpakkede pakker med en total vekt på rundt åtte kilo gull og smykker. En mistanke om hvitvasking av penger førte til at de verdifulle funnene, siden sjåføren, en 45 år gammel tyrkisk statsborger, ikke var i stand til å fremlegge bevis for opprinnelsen eller bruken av gullstengene. Den nedre Bayern -kriminelle politiinspeksjon overtok etterforskningen, men sjåføren fikk fortsette reisen etter å ha fullført tiltakene. Dette rapporteres av politiets hovedkvarter i Bayern.

Hva skjer på grensene? En annen hendelse i regionen illustrerer eksplosiviteten til temaet hvitvasking av penger. På søndag, også i Passau -området, ble et kjøretøy med sveitsisk godkjenning i Neuhaus Am Inn sjekket. Under denne sjekken fant tjenestemennene kontanter i fem -sifret rekkevidde og rå diamanter, som sammen var verdt flere hundre tusen euro. Den 71 år gamle sjåføren ga inkonsekvent informasjon, noe som også førte til mistenkt hvitvasking av penger. Etter å ha sikret penger og diamanter, overtok Passau Criminal Police -inspeksjonen og statsadvokatembetet den videre etterforskningen. Også han fikk lov til å gå igjen etter at politiets tiltak, mens etterforskningen pågår. [Passauer neue Presse] (https://www.pnp.de/lokales/landkreis-passau/verdtacht-der-gelden-bargeld-diamanten-ben- kant-im-Kreis-Passau-fuden-18873938).

bakgrunn for hvitvaskingskontroll

Diezr -hendelser er ikke isolert, men er i sammenheng med en nasjonal strategi for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, som har blitt forfulgt i Tyskland siden 2017. Under ledelse av Federal Ministry of Finance (BMF) er det en nasjonal risikoanalyse der 35 myndigheter fra føderale og statlige regjeringer er involvert. Målet er å anerkjenne og minimere eksisterende og fremtidige risikoer i hvitvaskingskontroll. Financial Intelligence Unit (FIU) spiller en avgjørende rolle her, spesielt i behandlingen av mistenkte rapporter om hvitvasking av penger. [Federal Customs Administration] (https://www.zoll.de/de/fiu/fachliche-informations/national- risikanalysis/nasjonalisikanalysis_node.html) viser at anonyme transaksjonsalternativer, eiendomssektoren og den økonomiske overføringsvirksomheten er blant de største risikoene.

Disse nylige kontrollkampanjene illustrerer nok en gang hvor viktig sivilsamfunn og politiets handlinger er i hvitvaskingskontroll. Under endring av tid og teknologi krever det et trent øye for å se gjennom bakgrunnen til en slik virksomhet.