Złote rozbój na granicy: turecki kierowca pod zarzutem prania pieniędzy!

Złote rozbój na granicy: turecki kierowca pod zarzutem prania pieniędzy!

Passau, Deutschland - Nieoczekiwane znalezisko zatrudniło Fahnerów z inspekcji policji granicznej Passau na autostradzie A3 w piątek, 27 czerwca 2025 r. Około 18:30 funkcjonariusze sprawdzili małą furgonetkę z aprobatą turecką. To, co odkryli, sprawiło, że zauważyłeś: kilka opakowań z całkowitą wagą około ośmiu kilogramów złota i biżuterii. Podejrzenie prania pieniędzy doprowadziło do zapewnienia cennych znalezisk, ponieważ kierowca, 45-letni obywatel turecki, nie był w stanie przedstawić dowodów na pochodzenie lub wykorzystanie złota. Kontrola policji kryminalnej w Bawarii przejęła śledztwo, ale kierowcy pozwolono kontynuować swoją podróż po wykonaniu środków. Zgłasza to Police Quarters of Bavaria.

Co się dzieje na granicach? Kolejny incydent w regionie ilustruje wybuchowość tematu prania pieniędzy. W niedzielę, również w rejonie Passau, sprawdzono pojazd z zatwierdzeniem szwajcarskim w Neuhaus Am Inn. Podczas tego czeku urzędnicy znaleźli gotówkę w pięciokierunkowym zakresie i surowych diamentach, które razem były warte kilkuset tysięcy euro. 71-letni kierowca przekazał niespójne informacje, które doprowadziły również do podejrzenia prania pieniędzy. Po zapewnieniu pieniędzy i diamentów kontrola policji Passau i prokuratura przejęli dalsze dochodzenie. On także pozwolono mu iść ponownie po środkach policyjnych, podczas gdy dochodzenia trwają. [Passauer Neue Presse] (https://www.pnp.de/lokales/landkreis-passau/verdtacht-der-gelden-bargeld-und-diamanten-ben- border-im-kreis-passau-fuden-18873938).

Kontrola kontroli prania pieniędzy

Incydenty diezr nie są odizolowane, ale są w kontekście krajowej strategii zwalczania prania pieniędzy i finansowania terrorystycznego, które są ścigane w Niemczech od 2017 r.. Pod kierunkiem Federalnego Ministerstwa Finansów (BMF) rozpoczęto krajową analizę ryzyka, w którym zaangażowanych jest 35 władz z rządów federalnych i stanowych. Celem jest rozpoznanie i zminimalizowanie istniejącego i przyszłego ryzyka w zakresie kontroli prania pieniędzy. Jednostka wywiadu finansowego (FIU) odgrywa tutaj kluczową rolę, szczególnie w przetwarzaniu podejrzanych raportów prania pieniędzy. [Federalna administracja celna] (https://www.zoll.de/de/fiu/fachliche-informations/national- risikanalysis/National- risikanalysis_node.html) pokazuje, że anonimowe opcje transakcji, sektor nieruchomości i działalność transferu finansowego należą do największych pól ryzyka.

Te ostatnie kampanie kontrolne po raz kolejny ilustrują, jak ważne społeczeństwo obywatelskie i działanie policji są w zakresie kontroli prania pieniędzy. Podczas zmiany czasu i technologii wymaga wyszkolonego oka, aby przejrzeć tło takiego biznesu.