Roubo de ouro no controle de fronteira: motorista turco suspeito de lavagem de dinheiro!

Roubo de ouro no controle de fronteira: motorista turco suspeito de lavagem de dinheiro!

Na sexta-feira, 27 de junho de 2025, uma descoberta inesperada manteve os investigadores da esquadra de fronteira de Passau ocupados na autoestrada A3. Por volta das 18h30. os policiais verificaram uma van com matrícula turca. O que descobriram fez as pessoas pararem e prestarem atenção: vários pacotes embrulhados com peso total de cerca de oito quilos de ouro e joias. A suspeita de lavagem de dinheiro levou à apreensão dos valiosos achados porque o motorista, um cidadão turco de 45 anos, não conseguiu fornecer qualquer prova da origem ou utilização das barras de ouro. A Inspeção de Polícia Criminal da Baixa Baviera assumiu a investigação, mas o motorista foi autorizado a continuar a viagem após a conclusão das medidas. Isto é relatado pela Sede da Polícia da Baviera.

O que está acontecendo nas fronteiras? Outro incidente na região ilustra a natureza explosiva da questão do branqueamento de capitais. No domingo, também na região de Passau, um veículo com matrícula suíça foi fiscalizado em Neuhaus am Inn. Durante esta verificação, os agentes encontraram dinheiro de cinco dígitos, bem como diamantes brutos que valiam colectivamente várias centenas de milhares de euros. O motorista de 71 anos deu informações inconsistentes, o que também levou à suspeita de lavagem de dinheiro. Depois de o dinheiro e os diamantes terem sido garantidos, a Inspecção da Polícia Criminal de Passau e o Ministério Público assumiram a investigação adicional. Ele também foi autorizado a sair depois que medidas policiais foram tomadas enquanto as investigações prosseguem. É o que informa o Passauer Neue Presse.

Histórico de combate à lavagem de dinheiro

Estes incidentes não são isolados, mas inserem-se no contexto de uma estratégia nacional de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, que tem sido levada a cabo na Alemanha desde 2017. Foi lançada uma análise de risco nacional sob a liderança do Ministério Federal das Finanças (BMF), na qual estão envolvidas 35 autoridades federais e estaduais. O objetivo é identificar e minimizar os riscos existentes e futuros no combate ao branqueamento de capitais. A Unidade de Informação Financeira (UIF) desempenha aqui um papel crucial, especialmente no processamento de denúncias de suspeita de branqueamento de capitais. A Administração Aduaneira Federal mostra que as opções de transações anônimas, o setor imobiliário e o negócio de transferências financeiras estão entre as áreas de maior risco.

Estas últimas ações de controlo ilustram mais uma vez a importância da ação da sociedade civil e da polícia no combate ao branqueamento de capitais. À medida que o tempo e a tecnologia mudam, é necessário um olhar treinado para compreender o contexto de tais transações.