Tâlhărie de aur la controlul frontierei: șofer turc sub suspiciunea de spălare a banilor!

Tâlhărie de aur la controlul frontierei: șofer turc sub suspiciunea de spălare a banilor!

Passau, Deutschland - O descoperire neașteptată a angajat Fahners of the Passau Frontier Police Inspecția pe autostrada A3, vineri, 27 iunie 2025. În jurul orei 18.30 p.m., ofițerii au verificat o mică autoutilitară cu aprobare turcă. Ceea ce au descoperit te -a făcut să iei în seamă: mai multe pachete învelite cu o greutate totală de aproximativ opt kilograme de aur și bijuterii. O suspiciune de spălare de bani a dus la asigurarea descoperirilor valoroase, deoarece șoferul, un cetățean turc în vârstă de 45 de ani, nu a putut să furnizeze dovezi despre originea sau utilizarea barelor de aur. Inspecția de poliție penală din Bavaria inferioară a preluat ancheta, dar șoferului a fost lăsat să -și continue călătoria după finalizarea măsurilor. Acest lucru este raportat de sediul poliției din Bavaria.

Ce se întâmplă la limite? Un alt incident din regiune ilustrează explozivitatea subiectului spălării banilor. Duminică, tot în zona Passau, a fost verificat un vehicul cu aprobare elvețiană în Neuhaus Am Inn. În timpul acestui cec, oficialii au găsit numerar în gama de cinci digite și diamante brute, care împreună valorau câteva sute de mii de euro. Șoferul în vârstă de 71 de ani a făcut informații inconsistente, ceea ce a dus, de asemenea, la o spălare suspectată de bani. După ce s -a asigurat bani și diamante, inspecția poliției penale Passau și parchetul public a preluat ancheta suplimentară. De asemenea, i s -a permis să meargă din nou după măsurile poliției, în timp ce investigațiile se desfășoară. [Passauer Neue Presse] (https://www.pnp.de/lokales/landkreis-passau/verdtacht-der-gelden-bargeld-und-diamanten-ben- border-im-kreis-passau-fuden-18873938).

fundal pentru controlul spălării banilor

incidente Diezr nu sunt izolate, ci sunt în contextul unei strategii naționale de combatere a spălării de bani și a finanțării teroriste, care a fost urmărită în Germania din 2017. Sub conducerea Ministerului Federal de Finanțe (BMF), au fost lansate o analiză națională de risc în care sunt implicate 35 de autorități din guvernele federale și de stat. Scopul este de a recunoaște și minimiza riscurile existente și viitoare în controlul spălării banilor. Unitatea de informații financiare (FIU) joacă aici un rol crucial, în special în procesarea rapoartelor suspectate de spălare a banilor. [Administrația Vamală Federală] (https://www.zoll.de/de/fiu/fachliche-informations/national- risikanalysis/național- risikanysis_node.html) arată că opțiunile de tranzacții anonime, sectorul imobiliar și activitatea de transfer financiar sunt dintre cele mai mari câmpuri de risc.

Aceste campanii recente de control ilustrează încă o dată cât de importantă este acțiunea societății civile și a poliției în controlul spălării banilor. În timpul schimbării timpului și a tehnologiei, este nevoie de un ochi instruit pentru a vedea prin fundalul unei astfel de afaceri.