Jaf de aur la controlul de frontieră: șofer turc suspectat de spălare de bani!

Jaf de aur la controlul de frontieră: șofer turc suspectat de spălare de bani!

Vineri, 27 iunie 2025, o descoperire neașteptată i-a ținut ocupați pe anchetatorii de la secția de frontieră Passau pe autostrada A3. În jurul orei 18.30. ofițerii au verificat o dubă cu înmatriculare turcească. Ceea ce au descoperit i-a făcut pe oameni să se ridice și să observe: mai multe pachete împachetate cu o greutate totală de aproximativ opt kilograme de aur și bijuterii. Suspiciunea de spălare a banilor a dus la sechestrarea valorilor descoperiri deoarece șoferul, un cetățean turc în vârstă de 45 de ani, nu a putut furniza nicio dovadă a provenienței sau utilizării lingourilor de aur. Ancheta a preluat Inspectoratul de Poliție Criminală din Bavaria de Jos, dar șoferului i s-a permis să-și continue călătoria după finalizarea măsurilor. Acest lucru este raportat de Sediul Poliției din Bavaria.

Ce se întâmplă la granițe? Un alt incident din regiune ilustrează caracterul exploziv al problemei spălării banilor. Duminică, tot în zona Passau, un vehicul cu înmatriculare elvețiană a fost verificat în Neuhaus am Inn. În timpul acestei verificări, ofițerii au găsit numerar cu cinci cifre, precum și diamante brute care valorau colectiv câteva sute de mii de euro. Șoferul în vârstă de 71 de ani a oferit informații inconsistente, care au dus și la suspiciunea de spălare de bani. După ce au fost asigurați banii și diamantele, Inspectoratul de Poliție Criminală Passau și Parchetul au preluat cercetările ulterioare. De asemenea, i s-a permis să plece după ce au fost luate măsuri de poliție în timp ce cercetările continuă. Acesta este ceea ce transmite Passauer Neue Presse.

Hintergrund zur Geldwäschebekämpfung

Aceste incidente nu sunt izolate, ci se află în contextul unei strategii naționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, care se desfășoară în Germania din 2017. O analiză națională de risc a fost lansată sub conducerea Ministerului Federal de Finanțe (BMF), în care sunt implicate 35 de autorități federale și de stat. Scopul este de a identifica și minimiza riscurile existente și viitoare în combaterea spălării banilor. Unitatea de Informații Financiare (FIU) joacă un rol crucial aici, în special atunci când procesează rapoartele suspectate de spălare a banilor. Administrația Federală a Vămilor arată că opțiunile de tranzacție anonime, sectorul imobiliar și afacerile de transfer financiar se numără printre cele mai mari zone de risc.

Aceste ultime acțiuni de control ilustrează încă o dată cât de importantă este acțiunea societății civile și a poliției în combaterea spălării banilor. Pe măsură ce timpul și tehnologia se schimbă, este nevoie de un ochi instruit pentru a înțelege fundalul unor astfel de tranzacții.