Suche
Mein Konto
Rop zlata na mejni kontroli: Turški voznik osumljen pranja denarja!
V Passauu je mejna policija opravila kontrolo in odkrila zlato in diamante, kar je sprožilo sum pranja denarja.
Rop zlata na mejni kontroli: Turški voznik osumljen pranja denarja!
V petek, 27. junija 2025, je nepričakovana najdba vztrajala pri preiskovalcih mejne policijske postaje Passau na avtocesti A3. Okoli 18.30 ure. Policisti so preverili kombi s turško registracijo. Kar so odkrili, je ljudi vzbudilo pozornost: več zavitih paketov s skupno težo okoli osem kilogramov zlata in nakita. Zaradi suma pranja denarja so dragocene najdbe zasegli, saj voznik, 45-letni turški državljan, ni mogel predložiti nobenega dokaza o poreklu ali uporabi zlatih palic. Preiskavo je prevzel inšpektorat kriminalistične policije Spodnje Bavarske, vendar so vozniku po končanih ukrepih dovolili nadaljevanje vožnje. To poroča bavarska policijska uprava.
Kaj se dogaja na mejah? Še en incident v regiji ponazarja eksplozivno naravo problematike pranja denarja. V nedeljo so prav tako na območju Passaua v kraju Neuhaus am Inn kontrolirali vozilo s švicarsko registracijo. Med tem pregledom so policisti našli petmestno gotovino in surove diamante, ki so bili skupaj vredni nekaj sto tisoč evrov. 71-letni voznik je dajal nedosledne podatke, zaradi česar je bil tudi sum pranja denarja. Potem ko so denar in diamante zavarovali, sta nadaljnjo preiskavo prevzela inšpektorat kriminalistične policije Passau in državno tožilstvo. Prav tako so mu dovolili oditi po policijskih ukrepih, medtem ko se preiskava nadaljuje. To poroča Passauer Neue Presse.
Ozadje boja proti pranju denarja
Ti incidenti niso osamljeni, ampak so v kontekstu nacionalne strategije za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki se v Nemčiji izvaja od leta 2017. Nacionalna analiza tveganja je bila sprožena pod vodstvom zveznega ministrstva za finance (BMF), v katero je vključenih 35 zveznih in deželnih organov. Cilj je prepoznati in zmanjšati obstoječa in prihodnja tveganja v boju proti pranju denarja. Finančna obveščevalna enota (FIU) ima pri tem ključno vlogo, zlasti pri obdelavi poročil o sumu pranja denarja. Zvezna carinska uprava kaže, da so med najbolj tveganimi področji možnosti anonimnih transakcij, nepremičninski sektor in poslovanje s finančnimi prenosi.
Ti zadnji nadzorni ukrepi ponovno ponazarjajo, kako pomembni so ukrepi civilne družbe in policije v boju proti pranju denarja. Ker se čas in tehnologija spreminjata, je za razumevanje ozadja takšnih transakcij potrebno izurjeno oko.