Zlati rop pri mejnem nadzoru: turški voznik pod sumom pranja denarja!

Zlati rop pri mejnem nadzoru: turški voznik pod sumom pranja denarja!

Passau, Deutschland - Nepričakovana najdba je v petek, 27. junija 2025, zaposlila Fahners mejne policije Passau na avtocesti A3. Okoli 18.30 so policisti preverili majhen kombi s turško odobritvijo. Kar so odkrili, ste opazili: več zavite paketov s skupno težo približno osem kilogramov zlata in nakita. Sum za pranje denarja je privedel do zagotavljanja dragocenih najdb, saj voznik, 45-letni turški državljan, ni mogel predložiti dokazov o izvoru ali uporabi zlatih palic. Preiskava kriminalistične policije Spodnje Bavarske je prevzela preiskavo, vendar je voznik po zaključku ukrepov dovolil nadaljevati pot. O tem poroča policijski sedež Bavarskega.

Kaj se dogaja v mejah? Drugi incident v regiji ponazarja eksplozivnost teme pranja denarja. V nedeljo, tudi na območju Passau, je bilo preverjeno vozilo s švicarsko odobritvijo v gostilni Neuhaus Am. Med tem čekom so uradniki našli denar v petih digitskih območjih in surovih diamantih, ki so bili skupaj vredni nekaj sto tisoč evrov. 71-letni voznik je dal neskladne informacije, kar je tudi privedlo do suma na pranje denarja. Po zagotovitvi denarja in diamantov sta nadaljnjo preiskavo prevzela pregled kazenske policije Passau in državno tožilstvo. Tudi po policijskih ukrepih mu je bilo dovoljeno, da gre spet, medtem ko se preiskave dogajajo. Passauer Neue Presse.

Ozadje za nadzor pranja denarja

Diezr incidenti niso izolirani, vendar so v okviru nacionalne strategije za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki se v Nemčiji izvaja od leta 2017. Pod vodstvom Zveznega ministrstva za finance (BMF) je bila sprožena nacionalna analiza tveganja, v kateri je vpleteno 35 oblasti iz zveznih in državnih vlad. Cilj je prepoznati in zmanjšati obstoječa in prihodnja tveganja pri nadzoru pranja denarja. Tu ima ključno vlogo, zlasti pri obdelavi poročil o pranju denarja (FIU). [Zvezna carinska uprava] (https://www.zoll.de/de/fiu/fachliche-informations/National- risikanalysis/National-risikanalysis_node.html) kažejo, da so anonimne možnosti transakcije, sektor nepremičnin in finančni prenos poslovanja med največjimi tveganji.

Te nedavne kontrolne kampanje znova ponazarjajo, kako pomembna je civilna družba in policijska akcija v nadzoru pranja denarja. Med spremembo časa in tehnologije zahteva, da se skozi ozadje takšnega poslovanja vidi usposobljeno oko.