Guldrån vid gränskontrollen: turkisk förare under misstänksamhet för penningtvätt!

Guldrån vid gränskontrollen: turkisk förare under misstänksamhet för penningtvätt!

Passau, Deutschland - En oväntad fynd anställde Fahners för Passau Border Police Inspection på A3 -motorvägen fredag 27 juni 2025. Cirka 6.30 kontrollerade officerarna en liten skåpbil med turkiskt godkännande. Vad de upptäckte fick dig att lägga märke till: Flera inslagna paket med en total vikt på cirka åtta kilo guld och smycken. En misstanke om penningtvätt ledde till att säkerställa de värdefulla fynden, eftersom föraren, en 45-årig turkisk medborgare, inte kunde ge bevis på ursprunget eller användningen av guldstängerna. Den nedre Bayerns kriminella polisinspektion tog över utredningen, men föraren fick fortsätta sin resa efter att ha slutfört åtgärderna. Detta rapporteras av polisens huvudkontor för Bayern.

Vad händer vid gränserna? En annan incident i regionen illustrerar explosiviteten i ämnet penningtvätt. På söndagen, också i Passau -området, kontrollerades ett fordon med schweiziskt godkännande i Neuhaus Am Inn. Under denna kontroll hittade tjänstemännen kontanter i femsiffriga sortiment och råa diamanter, som tillsammans var värda flera hundra tusen euro. Den 71-åriga föraren gjorde inkonsekvent information, vilket också ledde till misstänkt penningtvätt. Efter att ha säkerställt pengar och diamanter tog Passau kriminell polisinspektion och åklagarmyndigheten över den ytterligare utredningen. Han fick också gå igen efter polisåtgärderna, medan utredningarna pågår. [Passauer Neue Presse] (https://www.pnp.de/lokales/landkreis-passau/verdtacht-der-delen-bargeld-und-diamanten-ben- Border-im-kreis-passau-fuden-18873938).

Bakgrund för kontroll av penningtvätt

diezr -incidenter är inte isolerade, men är i samband med en nationell strategi för att bekämpa penningtvätt och terroristfinansiering, som har bedrivits i Tyskland sedan 2017. Under ledning av det federala finansministeriet (BMF) inleddes en nationell riskanalys där 35 myndigheter från de federala och statliga regeringarna är involverade. Målet är att känna igen och minimera befintliga och framtida risker i kontroll av penningtvätt. Financial Intelligence Unit (FIU) spelar en avgörande roll här, särskilt i behandlingen av misstänkta penningtvättrapporter. [Federal Customs Administration] (https://www.zoll.de/de/fiu/fachliche-information/national- risikanalysis/National- Risikanalysis_Node.html) visar att anonyma transaktionsalternativ, fastighetssektorn och den finansiella överföringsföretaget är bland de största riskfälten.

Dessa senaste kontrollkampanjer illustrerar återigen hur viktigt det civila samhället och polisåtgärderna är i penningtvättkontroll. Under förändringen av tid och teknik kräver det ett utbildat öga att se genom bakgrunden till ett sådant företag.