边境控制中的抢劫：土耳其驾驶员涉嫌洗钱！

边境控制中的抢劫：土耳其驾驶员涉嫌洗钱！

Passau, Deutschland - 一个意外的发现雇用了2025年6月27日星期五的A3高速公路上的Passau边境警察检查的法员。下午6.30左右，警察检查了一辆小型货车，并获得了土耳其人的批准。他们发现的内容使您注意到：几个包裹的包裹，总重约八公斤黄金和珠宝。怀疑洗钱的怀疑导致确保有价值的发现，因为驾驶员是一名45岁的土耳其公民，无法提供有关黄金条的起源或使用的证据。下巴伐利亚刑事警察检查接管了调查，但驾驶员在完成措施后被允许继续他的旅程。这是由[巴伐利亚警察总部]（https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/087397/index.html）报道的。

限制发生了什么？该地区的另一个事件说明了洗钱话题的爆炸性。周日，还在帕萨尔地区，在帕萨乌（Passau）地区进行了一辆在Neuhaus Am Inn的瑞士批准的车辆。在此支票中，官员们发现现金在五位数量的范围内和生钻石上，共同价值数十万欧元。这位71岁的驾驶员提供了不一致的信息，这也导致了怀疑的洗钱。在确保金钱和钻石之后，Passau刑事警察检查和检察官办公室接管了进一步的调查。在调查进行的同时，在警察措施进行后，他也被允许再次走。 [passauer neue Presse]（https://www.pnp.de/lokales/landkreis-passau/verdtacht-der-der-gerd-gerden-bargeld-und-diamant-diamant-diamant-border-border-im-i------------------------ border-im-kreis-kreis-kreis-kreis-passau-fuden-1888739338）。

洗钱控制背景

diezr事件不是孤立的，而是在国家战略以打击洗钱和恐怖融资的国家战略，自2017年以来一直在德国进行。在联邦财政部（BMF）的指导下，启动了一项国家风险分析，其中35个当局来自联邦和州政府。目的是认识并最大程度地减少洗钱控制中现有和未来的风险。金融情报部门（FIU）在这里扮演着至关重要的角色，尤其是在处理可疑的洗钱报告中。 [联邦海关管理局]（https://www.zoll.de/de/de/fiu/fachliche-informations/national-risikanalysis/national-risikanalsisy.node.html）表明，匿名交易期权，房地产行业和财务转移商业风险领域之间是匿名交易方案。

这些最近的控制运动再次说明了民间社会和警察行动在洗钱控制中的重要性。在时间和技术的变化过程中，它需要训练有素的眼睛才能通过此类业务的背景来看。