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Lavagem de dinheiro na Alemanha: um jogo criminoso de bilhões de dólares!
A Alemanha é atualmente considerada um dos maiores paraísos para lavagem de dinheiro. Um novo filme mostra como as redes criminosas canalizam milhares de milhões de euros provenientes do tráfico de droga e do terrorismo para a economia. Especialistas alertam para a ameaça representada pelo crime organizado e para o aumento dos atos de violência.
Lavagem de dinheiro na Alemanha: um jogo criminoso de bilhões de dólares!
“Paraíso da lavagem de dinheiro na Alemanha” – esse é o título de um filme atual que destaca as condições alarmantes da economia alemã. O documentário segue o rastro do dinheiro sujo que flui para os fluxos financeiros alemães na casa dos bilhões todos os dias, proveniente do tráfico de drogas, redes terroristas e crime organizado. [Biblioteca de mídia ARD](https://www.ardmediathek.de/video/dirty-money-geldwaesche-paradies-deutschland/dirty-money-geldwaesche- Paradise-germany/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLXNvcGhvcmEtM2I3MjhhNTQtNWM4OC00ZWU0LTg4MGEtZjQyZDIxN2I0MmZl) relata os truques sofisticados de lavadores de dinheiro e fornece insights interessantes sobre o trabalho de autoridades como a Polícia Criminal Federal (BKA) e o departamento de investigação fiscal.
A situação explosiva não é um caso isolado. Um comunicado de imprensa do BKA datado de 24 de outubro de 2025 confirma que a ameaça do crime organizado continua elevada na Alemanha. Em 2024, foram iniciadas 647 investigações sobre crime organizado em todo o país. Mais de 70 por cento destes tinham dimensões transnacionais.
O lado negro do crime organizado
A principal área de atuação do crime organizado continua sendo o tráfico de drogas, que estará em primeiro lugar em 2024 com quase 260 casos. Segue-se o crime económico, com cerca de 110 casos. O que é particularmente preocupante é a crescente vontade de usar a violência em espaços públicos, que incluiu 280 crimes violentos no ano passado. O Ministro Federal do Interior, Alexander Dobrindt, descreve este desenvolvimento como uma realidade brutal e sem escrúpulos que deve ser combatida.
As estatísticas mostram também uma perda total chocante de cerca de 2,64 mil milhões de euros proveniente do crime organizado, com mais de dois terços dos danos registados na área do cibercrime. Apesar de o cibercrime representar apenas quatro por cento dos casos, os danos económicos são imensos. Por exemplo, só os danos estimados decorrentes da cibercriminalidade rondam os 1,7 mil milhões de euros.
Desafios e soluções
O BKA lançou várias medidas para agir contra estas estruturas criminosas. Isto inclui, entre outras coisas, a criação de um centro de competências para investigações financeiras digitais e a Plataforma Conjunta de Combate ao Crime Organizado (GPOK). Holger Münch, Presidente do BKA, enfatiza a importância de colocar em rede estas estruturas, a fim de tomar medidas eficazes para desmantelá-las.
Outro fenómeno preocupante é o recrutamento de crianças e jovens para atividades criminosas, especialmente através das redes sociais e plataformas de jogos. Esta evolução exige atenção e medidas urgentes para evitar que as gerações mais jovens caiam na criminalidade.
No geral, é claro que a Alemanha, sendo um dos maiores paraísos do branqueamento de capitais, tem um problema sério. O filme actual e os relatórios das autoridades deixam claro que as complicações do crime organizado estão profundamente enraizadas na sociedade da República Federal. É urgente repensar e tomar medidas eficazes para contrariar este mundo sombrio.
Os desafios são grandes, mas com uma intensa cooperação nacional e internacional o crime organizado poderia ser posto cobro. Surpreendamo-nos com os progressos que poderão ser feitos neste sentido num futuro próximo. Tagesschau analisa a situação e mantém o controle sobre este problema urgente.
Para a segurança da Alemanha, é essencial examinar exaustivamente o branqueamento de capitais e os seus antecedentes e reunir todos. Esta é a única maneira de impedir a atividade criminosa.