Ettevõtja süüdi: miljoni dollari investeerimispettus paljastati!

Ettevõtja süüdi: miljoni dollari investeerimispettus paljastati!

Tähelepanu tõmbab hiljutine Põhja-Ameerika majanduse juhtum, eriti seoses läbipaistvusega investeeringute valdkonnas. Granite Sélect Inc. tegevdirektor Gilles Tremblay tunnistati süüdi Erinevused investeeringutes, mis olid algselt mõeldud toorainete uurimiseks. Tremblayl oli suure kasumi ja maksusoodustuste tulusate lubaduste varjus valeandmeid maavarade uurimise kulude kohta, mida ei tehtud.

Sellega seoses on Revenu Québec selgelt öelnud, et tasumisele kuuluva maksutulu sissenõudmine on tema peamine prioriteet. See sobib suuremasse strateegiasse, mille eesmärk on tagada võrdsed võimalused kõigile maksumaksjatele ja tagada ettevõtete maksukohustuste täitmine.

Õiguslikud tagajärjed ja pettuse liigid

Nõuanded maksukuritegude kohta on tõsine probleem. The Kanada maksuamet rõhutab, et maksudest kõrvalehoidumine ja maksupettus on ebaseaduslik tegu, mis sageli hõlmab muu hulgas raamatupidamise võltsimist või tulude aladeklareerimist. Selline maksudest kõrvalehoidmise vorm pole mitte ainult ebaeetiline, vaid ka seadusega karistatav.

Karistusi ei tohi tähelepanuta jätta. Maksudest kõrvalehoidjaid ähvardab võlgnetavate maksude tagasimaksmine ning intressid ja trahvid ning neile võidakse määrata trahv kuni 200% ulatuses kõrvalehoidtud summadest. Halvimal juhul ähvardab maksudest kõrvalehoidumise eest kuni viieaastane vanglakaristus ja tõsise maksupettuse eest isegi kuni 14-aastane vanglakaristus, mida toetab Kanada kriminaalkoodeksi artikkel 380.

Pilk Euroopa mõõtmesse

Maksudest kõrvalehoidumise probleem ei piirdu aga ainult Kanadaga. Tax Justice Networki andmetel hinnatakse Euroopas maksudest kõrvalehoidumisest tulenevat kahju šokeerivaks 80–100 miljardit eurot aastas. Euroopa seisab silmitsi tohutu tumeda majandussektoriga, mis moodustab umbes 19,2% sisemajanduse koguproduktist.

Selle vastu võitlemiseks rakendab Prantsusmaa erinevaid meetmeid: koostööd mittetegevate territooriumide mustast nimekirjast kuni kahepoolsete maksuteabe lepinguteni. Siia alla kuulub ka 2024. aastast kehtima hakkav rahvusvaheliselt aktiivsetele ettevõtetele suunatud maksumäär 15%.

Uute õigusaktide eesmärk on kindlustada tulubaasi ja rahastada valitsusteenuseid, edendades samal ajal läbipaistvust ja õiglust. Küll aga kritiseeritakse nende meetmete tõhusust ja maksu alammäära, mida peetakse liiga madalaks.

Üldiselt rõhutab käesolev juhtum finantssektori terviklikkuse säilitamise tähtsust. Maksuameti karmistunud tegevus näitab, et ebaseaduslikud tegevused ei jää karistamata ning rõhutab läbipaistva ja ausa ettevõttejuhtimise tähtsust.