Έκπληξη ΕΕ: Ρωσία και ΗΑΕ αφαιρέθηκαν από τη λίστα υψηλού κινδύνου!

Έκπληξη ΕΕ: Ρωσία και ΗΑΕ αφαιρέθηκαν από τη λίστα υψηλού κινδύνου!

Σε μια απροσδόκητη κίνηση, η ΕΕ αφαίρεσε τη Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) από τη λίστα με τις χώρες υψηλού κινδύνου όσον αφορά το οικονομικό έγκλημα. Αυτό προκάλεσε μεγάλη σύγχυση μεταξύ των ειδικών, καθώς τα στοιχεία κατά της Ρωσίας παραμένουν ισχυρά. Η Επιτροπή της ΕΕ δημοσίευσε έναν ενημερωμένο κατάλογο για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος με βάση τα διεθνή πρότυπα. Σύμφωνα με το soester-anzeiger.de, η απόφαση να διαγραφεί από τη Ρωσία οφείλεται σε σαφή αποδεικτικά στοιχεία από τη Ρωσία και το U. την τρέχουσα ταξινόμηση.

Ο εκνευρισμός για αυτές τις διαγραφές υπογραμμίζεται από τις προηγούμενες σκέψεις της ΕΕ να βάλει πράγματι τη Ρωσία στη γκρίζα λίστα. Αυτός ο κατάλογος επισημαίνει χώρες με εντοπισμένες ελλείψεις αλλά που έχουν ήδη λάβει μέτρα για τη βελτίωσή τους. Οι ειδικοί αμφισβητούν τον σοβαρό ρόλο της Ρωσίας στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως δεδομένων των δεσμών της με τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τους Ταλιμπάν, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου.

Οι επιπλοκές και οι αντιδράσεις

Οι σχέσεις της Ρωσίας με αυτές τις χώρες δεν είναι χωρίς διαμάχες. Οι ειδικοί επικρίνουν ιδιαίτερα την υποστήριξη μισθοφόρων ομάδων όπως η ομάδα Wagner. Επιπλέον, η Ρωσία έχει κατηγορηθεί ότι διεξήγαγε εκστρατείες υπονόμευσης κατά της ΕΕ και των ΗΠΑ, γεγονός που τροφοδοτεί τη συζήτηση για τη διαγραφή της Ρωσίας από τη λίστα υψηλού κινδύνου. Τα ΗΑΕ είναι επίσης στο επίκεντρο. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη Ρωσία να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις, για παράδειγμα με την αποθήκευση και την επεξεργασία αποστολών πετρελαίου.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για τον πολυτελή τρόπο ζωής των εγκληματιών στο Ντουμπάι, κάτι που τονίζει η διαρροή δεδομένων. Οι αδιαφανείς φορολογικές ρυθμίσεις κατηγορούνται ότι ενθαρρύνουν αυτόν τον τρόπο ζωής. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομίας των ΗΑΕ υπέγραψε μνημόνια κατανόησης τον Απρίλιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εγείροντας περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντά.

Πολιτικές διαστάσεις και προσεχείς συζητήσεις

Η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον ενημερωμένο κατάλογο επίκειται και οι ευρωβουλευτές έχουν πλέον δύο μήνες για να απορρίψουν ή να αποδεχτούν τη λίστα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη μεταξύ των ευρωβουλευτών για μια σαφή αιτιολόγηση για την απομάκρυνση των ΗΑΕ ενώ συζητείται η επανεισδοχή της Ρωσίας. BaFin τονίζει ότι ο κίνδυνος χώρας παίζει κεντρικό ρόλο στην απόφαση ταξινόμησης και ότι η τρέχουσα κατάσταση θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο την ΕΕ όσο και την παγκόσμια πολιτική.

Η συνεχιζόμενη επιρροή της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Οι τακτικοί έλεγχοί τους και η δημοσίευση εκθέσεων, με πιο πρόσφατη τον Αύγουστο του 2022, είναι ζωτικής σημασίας για τη φήμη των χωρών στη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά. Τελικά, η νέα θέση της ΕΕ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική συνεργασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εάν δεν ληφθούν σύντομα σαφή μέτρα.