ES pārsteidza: Krievija un AAE svītroti no augsta riska saraksta!

ES pārsteidza: Krievija un AAE svītroti no augsta riska saraksta!

Ar negaidītu soli ES ir svītrojusi Krieviju un Apvienotos Arābu Emirātus (AAE) no augsta riska valstu saraksta attiecībā uz finanšu noziegumiem. Tas izraisīja ievērojamu neizpratni ekspertu vidū, jo pierādījumi pret Krieviju joprojām ir spēcīgi. ES Komisija ir publicējusi atjauninātu sarakstu, lai apkarotu finanšu noziegumus, pamatojoties uz starptautiskajiem standartiem. Saskaņā ar soester-anzeiger.de lēmums par pierādījumu izņemšanu no Krievijas ir skaidrs, un ANO ir jāiesniedz. pašreizējā klasifikācija.

Aizkaitinājumu par šiem svītrojumiem uzsver ES agrākie apsvērumi par Krievijas iekļaušanu pelēkajā sarakstā. Šajā sarakstā ir izceltas valstis, kurās konstatēti trūkumi, bet kuras jau ir veikušas pasākumus, lai tos uzlabotu. Eksperti apšauba Krievijas nopietno lomu cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, īpaši ņemot vērā tās saites ar Ziemeļkoreju, Irānu un Taliban, kas visas ir klasificētas kā augsta riska grupa.

Sarežģījumi un reakcijas

Krievijas attiecības ar šīm valstīm nav bez strīdiem. Eksperti īpaši kritizē tādu algotņu grupu kā Vāgnera grupa atbalstu. Turklāt Krievija ir apsūdzēta graujošo kampaņu īstenošanā pret ES un ASV, kas veicina diskusiju par Krievijas izslēgšanu no augsta riska saraksta. Uzmanības centrā ir arī AAE; Tie varētu palīdzēt Krievijai apiet Rietumu sankcijas, piemēram, uzglabājot un apstrādājot naftas sūtījumus.

Īpašas bažas rada Dubaijas noziedznieku greznais dzīvesveids, ko izceļ datu noplūde. Šāda dzīvesveida veicināšanā tiek pārmests necaurskatāms nodokļu regulējums. Tomēr AAE Ekonomikas ministrija aprīlī parakstīja saprašanās memorandus cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, radot vairāk jautājumu nekā atbilžu.

Politiskās dimensijas un gaidāmās debates

Debates Eiropas Parlamentā par atjaunināto sarakstu ir nenovēršamas, un tagad deputātiem ir divi mēneši laika, lai noraidītu vai pieņemtu sarakstu. Eiropas Parlamenta deputātu vidū ir ļoti nepieciešams skaidrs pamatojums AAE izņemšanai, kamēr tiek apspriesta Krievijas atpakaļuzņemšana. BaFin uzsver, ka valsts riskam ir galvenā loma klasifikācijas lēmumā un ka pašreizējā situācija var ietekmēt gan ES, gan pasaules politiku.

Nevar nenovērtēt Finanšu darbības darba grupas (FATF) pastāvīgo ietekmi. To regulārās revīzijas un pārskatu publicēšana, pēdējo reizi 2022. gada augustā, ir ļoti svarīgas valstu reputācijai starptautiskajā finanšu tirgū. Galu galā ES jaunajai nostājai varētu būt negatīva ietekme uz visaptverošu sadarbību cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, ja drīz netiks veikti skaidri pasākumi.