شبكة المحتالين: اتهامات ضد مليونير لامبورجيني في بامبرج!

شبكة المحتالين: اتهامات ضد مليونير لامبورجيني في بامبرج!

ويحاكم تيمور ر.، وهو مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 36 عاما، بتهمة العمل كرئيس مزعوم لشبكة احتيال دولية. وتتهمه لائحة الاتهام، التي سيتم الاستماع إليها في محكمة بامبرج الإقليمية في 28 يوليو 2025، هو ومتهم آخر بالاحتيال الجماعي مع خسارة إجمالية صادمة تبلغ حوالي 10 ملايين يورو. الزئبق أبلغت الشركة أن التحقيق أجراه المكتب المركزي للجرائم الإلكترونية في بامبرج (ZCB)، والذي ركز على مكافحة الاحتيال الاستثماري في السنوات الأخيرة.

ولكن لم يكن وراء شبكة الاحتيال؟ من أوائل صيف 2018 إلى أبريل 2020، يقال إن ر. وشركائه عملوا عبر منصات تداول احتيالية مثل Trade Capital وFibonetix. لقد اجتذبوا مستثمرين من البلدان الناطقة بالألمانية والناطقة باللغة الإنجليزية وأنشأوا مراكز اتصال في كييف وصوفيا وبلغراد، حيث عمل المحتالون بشكل استراتيجي. وفقا ل العدالة البافارية خلال هذا الوقت، كشفت سلطات التحقيق أيضًا عن شبكة واسعة النطاق لغسل الأموال في برلين.

الاحتيال والادعاءات

إن حجم الأضرار التي سببها 399 شخصًا تم التعرف عليهم مثير للقلق: حيث بلغ أكبر مبلغ من الضرر 584000 يورو. ووفقاً للائحة الاتهام، حصل "ر" على ما لا يقل عن 5.6 مليون يورو من معاملاته المشبوهة. والأكثر إثارة للدهشة هو أن الاعتقال في إسرائيل لم يتم إلا في ديسمبر 2021، بعد سنوات من التحقيقات. وتم تسليمه إلى ألمانيا في يوليو 2023.

وبحسب التحقيق، فإن المتهم الرئيسي لم يشارك بشكل مباشر في العمل التشغيلي لمراكز الاتصال، لكنه اتخذ قرارات استراتيجية ساهمت في النجاح الكبير لعملية الاحتيال. كما أن شريكًا إسرائيليًا يبلغ من العمر 41 عامًا متهم أيضًا بالاحتيال ويقال إنه مسؤول جزئيًا عن أضرار إضافية تبلغ حوالي 3.2 مليون يورو. وقد تمت بالفعل إدانة العديد من المتواطئين في الماضي، ويقدر نطاق الاحتيال بما لا يقل عن 27 مليون يورو.

العواقب والتوقعات

ولم تكن الإجراءات الرسمية للتحقيق في سلسلة عمليات الاحتيال هذه دون نجاح: ففي عام 2020، حصل المحققون على 2.7 مليون يورو في ألمانيا ونفذوا عمليات منسقة للقبض على المتواطئين، مع اعتقال العديد من الجناة في كييف وبلغاريا وصربيا. وبالإضافة إلى الأموال النقدية، شملت المضبوطات الرسمية أيضًا الساعات والمركبات الفاخرة، بما في ذلك سيارات لامبورغيني ورولز رويس. تم نقلها إلى بافاريا في نوفمبر 2021 وبيعت بمبلغ إجمالي قدره 730 ألف يورو. يجب أن تعود أموال مبيعات السيارات بالنفع على ضحايا الاحتيال.

تم توجيه التهم الحالية لأول مرة في مايو 2024 وتمت الموافقة على محاكمتها في نوفمبر من نفس العام. ويواجه ر. وشريكه الآن عقوبة محتملة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات - وهي علامة واضحة على أن مثل هذه الأنشطة الإجرامية لن تمر دون عقاب.