Svindlernetværk: anklager mod Lamborghini-millionær i Bamberg!

Svindlernetværk: anklager mod Lamborghini-millionær i Bamberg!

Timur R., en 36-årig israelsk statsborger, er tiltalt for at have fungeret som den påståede leder af et internationalt svindelnetværk. Anklageskriftet, som vil blive behandlet ved Bambergs regionale domstol den 28. juli 2025, anklager ham og en medtiltalt for bandesvindel med et chokerende samlet tab på omkring 10 millioner euro. Merkur informeret om, at efterforskningen er foretaget af Central Office for Cybercrime Bamberg (ZCB), som har sat fokus på bekæmpelse af investeringssvindel de seneste år.

Men stod ikke bag svindelnetværket? Fra forsommeren 2018 til april 2020 skal R. og hans medskyldige have opereret via svigagtige handelsplatforme som Trade Capital og Fibonetix. De tiltrak investorer fra tysk- og engelsktalende lande og oprettede callcentre i Kiev, Sofia og Beograd, hvor svindlerne opererede strategisk. Ifølge Bayersk retfærdighed I løbet af denne tid afslørede efterforskningsmyndighederne også et omfattende hvidvasknetværk i Berlin.

Bedrageri og påstande

Mængden af ​​skader forårsaget af 399 identificerede personer er alarmerende: Det højeste skadesbeløb var 584.000 euro. Ifølge anklageskriftet tjener R. i alt mindst 5,6 millioner euro på sine tvivlsomme transaktioner. Det er så meget desto mere forbløffende, at anholdelsen i Israel først fandt sted i december 2021, efter flere års efterforskning. Hans udlevering til Tyskland fulgte i juli 2023.

Den hovedtiltalte var ifølge efterforskningen ikke direkte involveret i callcentrenes operationelle arbejde, men traf strategiske beslutninger, der bidrog til den store succes med svindlen. En medskyldig, en 41-årig israeler, er også anklaget for bedrageri og er angiveligt delvist ansvarlig for yderligere skader på omkring 3,2 millioner euro. Adskillige medgerningsmænd er allerede blevet dømt tidligere, og omfanget af svindelen anslås til mindst 27 millioner euro.

Konsekvenser og udsigter

De officielle foranstaltninger til at efterforske denne række af bedrageri var ikke uden succes: I 2020 sikrede efterforskerne 2,7 millioner euro i Tyskland og gennemførte samordnede operationer for at arrestere medskyldige, hvor adskillige gerningsmænd blev arresteret i Kiev, Bulgarien og Serbien. Ud over kontanter omfattede de officielle beslaglæggelser også luksusure og -køretøjer, herunder Lamborghini og Rolls-Royces. Disse blev transporteret til Bayern i november 2021 og solgt for i alt 730.000 euro. Pengene fra bilsalget skal komme svindelofrene til gode.

De nuværende anklager blev først rejst i maj 2024 og blev godkendt til retssag i november samme år. R. og hans medgerningskammerat står nu til en mulig fængselsstraf på op til ti år – et klart tegn på, at sådanne kriminelle aktiviteter ikke forbliver ustraffede.