Δίκτυο απατεώνων: κατηγορίες εναντίον εκατομμυριούχου Lamborghini στη Μπάμπεργκ!

Δίκτυο απατεώνων: κατηγορίες εναντίον εκατομμυριούχου Lamborghini στη Μπάμπεργκ!

Ο Timur R., ένας 36χρονος Ισραηλινός υπήκοος, δικάζεται επειδή ενεργούσε ως φερόμενος ως επικεφαλής διεθνούς δικτύου απάτης. Το κατηγορητήριο, το οποίο θα εκδικαστεί στο περιφερειακό δικαστήριο της Μπάμπεργκ στις 28 Ιουλίου 2025, κατηγορεί τον ίδιο και έναν συγκατηγορούμενο για απάτη από συμμορίες με σοκαριστική συνολική απώλεια περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ. Υδράργυρος ενημέρωσε ότι η έρευνα διεξήχθη από την Κεντρική Υπηρεσία για το Ηλεκτρονικό Έγκλημα της Βαμβέργης (ZCB), η οποία έχει δώσει έμφαση στην καταπολέμηση της επενδυτικής απάτης τα τελευταία χρόνια.

Αλλά δεν ήταν πίσω από το δίκτυο απάτης; Από τις αρχές του καλοκαιριού του 2018 έως τον Απρίλιο του 2020, ο R. και οι συνεργοί του λέγεται ότι λειτουργούσαν μέσω δόλιων πλατφορμών συναλλαγών όπως το Trade Capital και η Fibonetix. Προσέλκυσαν επενδυτές από γερμανόφωνες και αγγλόφωνες χώρες και δημιούργησαν τηλεφωνικά κέντρα στο Κίεβο, τη Σόφια και το Βελιγράδι, όπου οι απατεώνες λειτουργούσαν στρατηγικά. Σύμφωνα με το Βαυαρική δικαιοσύνη Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ανακριτικές αρχές αποκάλυψαν επίσης ένα εκτεταμένο δίκτυο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στο Βερολίνο.

Απάτη και καταγγελίες

Το ύψος των ζημιών που προκλήθηκαν από 399 ταυτοποιημένα άτομα είναι ανησυχητικό: το υψηλότερο ποσό ζημιάς ήταν 584.000 ευρώ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ρ. κερδίζει συνολικά τουλάχιστον 5,6 εκατ. ευρώ από τις αμφίβολες συναλλαγές του. Είναι ακόμη πιο εκπληκτικό το γεγονός ότι η σύλληψη στο Ισραήλ έγινε μόλις τον Δεκέμβριο του 2021, μετά από χρόνια ερευνών. Ακολούθησε η έκδοσή του στη Γερμανία τον Ιούλιο του 2023.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο βασικός κατηγορούμενος δεν συμμετείχε άμεσα στο επιχειρησιακό έργο των τηλεφωνικών κέντρων, αλλά έλαβε στρατηγικές αποφάσεις που συνέβαλαν στη μεγάλη επιτυχία της απάτης. Ένας συνεργός, ένας 41χρονος Ισραηλινός, κατηγορείται επίσης για απάτη και φέρεται εν μέρει υπεύθυνος για πρόσθετη ζημιά ύψους περίπου 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αρκετοί συνεργοί έχουν ήδη καταδικαστεί στο παρελθόν, με το εύρος της απάτης να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 27 εκατ. ευρώ.

Συνέπειες και προοπτική

Τα επίσημα μέτρα για τη διερεύνηση αυτής της σειράς απατών δεν ήταν χωρίς επιτυχία: το 2020, οι ανακριτές εξασφάλισαν 2,7 εκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία και πραγματοποίησαν συντονισμένες επιχειρήσεις για τη σύλληψη συνεργών, με πολλούς δράστες να συλλαμβάνονται στο Κίεβο, τη Βουλγαρία και τη Σερβία. Εκτός από μετρητά, οι επίσημες κατασχέσεις περιελάμβαναν επίσης πολυτελή ρολόγια και οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των Lamborghini και Rolls-Royce. Αυτά μεταφέρθηκαν στη Βαυαρία τον Νοέμβριο του 2021 και πουλήθηκαν συνολικά για 730.000 ευρώ. Τα χρήματα από τις πωλήσεις αυτοκινήτων θα πρέπει να ωφελήσουν τα θύματα της απάτης.

Οι τρέχουσες κατηγορίες απαγγέλθηκαν για πρώτη φορά τον Μάιο του 2024 και εγκρίθηκαν για δίκη τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Ο Ρ. και ο συνεργός του αντιμετωπίζουν τώρα πιθανή ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών - σαφές σημάδι ότι τέτοιες εγκληματικές δραστηριότητες δεν μένουν ατιμώρητες.