Red de estafadores: ¡acusaciones contra el millonario de Lamborghini en Bamberg!

Red de estafadores: ¡acusaciones contra el millonario de Lamborghini en Bamberg!

Timur R., ciudadano israelí de 36 años, está siendo juzgado por actuar como presunto jefe de una red internacional de fraude. La acusación, que se verá en el tribunal regional de Bamberg el 28 de julio de 2025, lo acusa a él y a un coacusado de fraude entre bandas con una impactante pérdida total de unos 10 millones de euros. Mercurio informó que la investigación fue llevada a cabo por la Oficina Central de Ciberdelincuencia de Bamberg (ZCB), que en los últimos años se ha centrado en la lucha contra el fraude en inversiones.

¿Pero no estaba detrás de la red de fraude? Desde principios del verano de 2018 hasta abril de 2020, se dice que R. y sus cómplices operaron a través de plataformas comerciales fraudulentas como Trade Capital y Fibonetix. Atrajeron inversores de países de habla alemana e inglesa y establecieron centros de llamadas en Kiev, Sofía y Belgrado, donde los estafadores operaban estratégicamente. Según el justicia bávara Durante este tiempo, las autoridades investigadoras también descubrieron una extensa red de blanqueo de dinero en Berlín.

Fraude y acusaciones

Es alarmante el importe de los daños causados ​​por 399 personas identificadas: el mayor importe de daños fue de 584.000 euros. Según la acusación, R. gana en total al menos 5,6 millones de euros con sus dudosas transacciones. Es aún más sorprendente que el arresto en Israel no se haya producido hasta diciembre de 2021, después de años de investigaciones. Su extradición a Alemania se produjo en julio de 2023.

Según la investigación, el principal acusado no participó directamente en el trabajo operativo de los call center, pero tomó decisiones estratégicas que contribuyeron al gran éxito del fraude. Un cómplice, un israelí de 41 años, también está acusado de fraude y, según se informa, es en parte responsable de daños adicionales de alrededor de 3,2 millones de euros. Varios cómplices ya han sido condenados en el pasado y el alcance del fraude se estima en al menos 27 millones de euros.

Consecuencias y perspectivas

Las medidas oficiales para investigar esta serie de fraudes no dejaron de tener éxito: en 2020, los investigadores obtuvieron 2,7 millones de euros en Alemania y llevaron a cabo operaciones concertadas para detener a los cómplices, de los cuales numerosos autores fueron detenidos en Kiev, Bulgaria y Serbia. Además de dinero en efectivo, las incautaciones oficiales también incluyeron relojes y vehículos de lujo, incluidos Lamborghinis y Rolls-Royces. Fueron transportados a Baviera en noviembre de 2021 y vendidos por un total de 730.000 euros. El dinero de las ventas de automóviles debería beneficiar a las víctimas del fraude.

Los cargos actuales se presentaron por primera vez en mayo de 2024 y se aprobó el juicio en noviembre del mismo año. R. y su compañero cómplice se enfrentan ahora a una posible pena de prisión de hasta diez años, una señal clara de que este tipo de actividades delictivas no quedan impunes.