Petturite võrgustik: süüdistused Lamborghini miljonärile Bambergis!

Petturite võrgustik: süüdistused Lamborghini miljonärile Bambergis!

36-aastane Iisraeli kodanik Timur R. on kohtu all rahvusvahelise pettustevõrgustiku väidetava juhina tegutsemise eest. 28. juulil 2025 Bambergi piirkonnakohtus arutusele tulev süüdistusakt süüdistab teda ja kaassüüdistatavat grupiviisilises kelmuses, mille kogukahju on šokeeriv umbes 10 miljonit eurot. Merkuur teatas, et uurimise viis läbi Bambergi küberkuritegevuse keskamet (ZCB), mis on viimastel aastatel keskendunud investeerimispettuste vastu võitlemisele.

Kuid kas ei olnud pettustevõrgustiku taga? Väidetavalt tegutsesid R. ja tema kaaslased 2018. aasta suve algusest 2020. aasta aprillini petturlike kauplemisplatvormide kaudu, nagu Trade Capital ja Fibonetix. Nad meelitasid investoreid saksa ja inglise keelt kõnelevatest riikidest ning rajasid kõnekeskused Kiievis, Sofias ja Belgradis, kus petturid tegutsesid strateegiliselt. Vastavalt Baieri õiglus Selle aja jooksul avastasid uurimisasutused Berliinis ka ulatusliku rahapesuvõrgustiku.

Pettused ja süüdistused

Murettekitav on 399 tuvastatud inimese tekitatud kahju suurus: suurim kahjusumma oli 584 000 eurot. Süüdistuse järgi saab R. oma kahtlastest tehingutest kokku vähemalt 5,6 miljonit eurot. Seda hämmastavam on, et vahistamine Iisraelis toimus alles 2021. aasta detsembris, pärast aastaid kestnud uurimist. Tema väljaandmine Saksamaale järgnes 2023. aasta juulis.

Uurimise andmeil ei olnud põhikohtualune otseselt kõnekeskuste operatiivtööga seotud, kuid tegi strateegilisi otsuseid, mis aitasid kaasa pettuse suurele edule. Pettuses süüdistatakse ka kaasosalist, 41-aastast iisraellast, kes on väidetavalt osaliselt vastutav umbes 3,2 miljoni euro suuruse lisakahju eest. Mitu kaasosalist on juba varem süüdi mõistetud, kelmuse ulatus on hinnanguliselt vähemalt 27 miljonit eurot.

Tagajärjed ja väljavaade

Ametlikud meetmed selle pettuste seeria uurimiseks ei olnud edukad: 2020. aastal tagasid uurijad Saksamaal 2,7 miljonit eurot ja viisid läbi kooskõlastatud operatsioone kaasosaliste vahistamiseks, kusjuures arvukalt toimepanijaid vahistati Kiievis, Bulgaarias ja Serbias. Lisaks sularahale olid ametlikud konfiskeeritud ka luksuslikud käekellad ja sõidukid, sealhulgas Lamborghinid ja Rolls-Royce'id. Need transporditi Baierimaale 2021. aasta novembris ja müüdi kokku 730 000 euro eest. Automüügist saadav raha peaks pettuseohvritele kasu saama.

Praegused süüdistused esitati esmakordselt 2024. aasta mais ja need kiideti kohtu alla sama aasta novembris. R.-d ja tema kaasosalist ähvardab nüüd võimalik kuni kümneaastane vanglakaristus – see on selge märk, et selline kuritegelik tegevus ei jää karistamata.