Réseau de fraudeurs : accusations contre le millionnaire Lamborghini à Bamberg !

Réseau de fraudeurs : accusations contre le millionnaire Lamborghini à Bamberg !

Timur R., un citoyen israélien de 36 ans, est jugé pour avoir été le chef présumé d'un réseau international de fraude. L'acte d'accusation, qui sera entendu au tribunal régional de Bamberg le 28 juillet 2025, l'accuse, ainsi qu'un coaccusé, de fraude en bande avec une perte totale choquante d'environ 10 millions d'euros. Mercure a indiqué que l'enquête avait été menée par l'Office central pour la cybercriminalité de Bamberg (ZCB), qui s'est concentré ces dernières années sur la lutte contre la fraude aux investissements.

Mais n’était-il pas derrière le réseau frauduleux ? Du début de l’été 2018 à avril 2020, R. et ses complices auraient opéré via des plateformes de trading frauduleuses telles que Trade Capital et Fibonetix. Ils ont attiré des investisseurs des pays germanophones et anglophones et ont installé des centres d'appels à Kiev, Sofia et Belgrade, où les fraudeurs ont opéré de manière stratégique. Selon le Justice bavaroise Durant cette période, les autorités chargées de l'enquête ont également découvert un vaste réseau de blanchiment d'argent à Berlin.

Fraude et allégations

Le montant des dégâts causés par 399 personnes identifiées est alarmant : le montant le plus élevé des dégâts s'élève à 584 000 euros. Selon l'acte d'accusation, R. gagne au total au moins 5,6 millions d'euros grâce à ses transactions douteuses. Il est d’autant plus étonnant que l’arrestation en Israël n’ait eu lieu qu’en décembre 2021, après des années d’enquête. Son extradition vers l’Allemagne a suivi en juillet 2023.

Selon l'enquête, le principal accusé n'était pas directement impliqué dans le travail opérationnel des centres d'appels, mais prenait des décisions stratégiques qui ont contribué au grand succès de la fraude. Un complice, un Israélien de 41 ans, est également accusé de fraude et serait en partie responsable de dégâts supplémentaires d'environ 3,2 millions d'euros. Plusieurs complices ont déjà été condamnés par le passé, l'ampleur de l'escroquerie étant estimée à au moins 27 millions d'euros.

Conséquences et perspectives

Les mesures officielles pour enquêter sur cette série de fraudes n'ont pas été sans succès : en 2020, les enquêteurs ont obtenu 2,7 millions d'euros en Allemagne et mené des opérations concertées pour arrêter les complices, de nombreux auteurs ayant été arrêtés à Kiev, en Bulgarie et en Serbie. Outre l'argent liquide, les saisies officielles comprenaient également des montres et des véhicules de luxe, notamment des Lamborghini et des Rolls-Royce. Ceux-ci ont été transportés en Bavière en novembre 2021 et vendus pour un total de 730 000 euros. L’argent des ventes de voitures devrait bénéficier aux victimes de la fraude.

Les accusations actuelles ont été déposées pour la première fois en mai 2024 et leur procès a été approuvé en novembre de la même année. R. et son complice risquent désormais une peine de prison pouvant aller jusqu'à dix ans – un signe clair que de telles activités criminelles ne restent pas impunies.