Mreža prevaranata: Optužbe protiv milijunaša iz Lamborghinija u Bambergu!

Mreža prevaranata: Optužbe protiv milijunaša iz Lamborghinija u Bambergu!

Timuru R., 36-godišnjem državljaninu Izraela, sudi se za navodnog šefa međunarodne mreže prijevara. Optužnica, koja će biti saslušana na regionalnom sudu u Bambergu 28. srpnja 2025., tereti njega i suoptuženika za grupnu prijevaru uz šokantan ukupni gubitak od oko 10 milijuna eura. Merkur izvijestio je da je istragu proveo Središnji ured za kibernetički kriminal Bamberg (ZCB), koji se posljednjih godina usredotočio na borbu protiv investicijskih prijevara.

Ali nije li stajao iza mreže prijevara? Od početka ljeta 2018. do travnja 2020., R. i njegovi suučesnici navodno su djelovali putem lažnih platformi za trgovanje kao što su Trade Capital i Fibonetix. Privukli su investitore iz zemalja njemačkog i engleskog govornog područja i uspostavili pozivne centre u Kijevu, Sofiji i Beogradu, gdje su prevaranti strateški djelovali. Prema Bavarska pravda Tijekom tog vremena, istražni organi također su otkrili opsežnu mrežu pranja novca u Berlinu.

Prijevara i optužbe

Visina štete koju je prouzročilo 399 identificiranih osoba je alarmantna: najveća šteta je 584.000 eura. Prema optužnici, R. svojim sumnjivim poslovima ukupno zaradi najmanje 5,6 milijuna eura. Još je više zapanjujuće što se uhićenje u Izraelu dogodilo tek u prosincu 2021., nakon godina istrage. Njegovo izručenje Njemačkoj uslijedilo je u srpnju 2023. godine.

Prema istrazi, glavnookrivljeni nije bio izravno uključen u operativni rad pozivnih centara, ali je donosio strateške odluke koje su pridonijele velikom uspjehu prijevare. Suučesnik, 41-godišnji Izraelac, također je optužen za prijevaru i navodno je djelomično odgovoran za dodatnu štetu od oko 3,2 milijuna eura. Više je pomagača već osuđeno u prošlosti, a opseg prijevare procjenjuje se na najmanje 27 milijuna eura.

Posljedice i izgledi

Službene mjere za istraživanje ove serije prijevara nisu bile bez uspjeha: 2020. godine istražitelji su osigurali 2,7 milijuna eura u Njemačkoj i proveli usklađene operacije uhićenja suučesnika, a brojni su počinitelji uhićeni u Kijevu, Bugarskoj i Srbiji. Osim gotovine, službene zapljene uključivale su i luksuzne satove i vozila, uključujući Lamborghini i Rolls-Royce. Oni su prevezeni u Bavarsku u studenom 2021. i prodani za ukupno 730.000 eura. Novac od prodaje automobila trebao bi koristiti žrtvama prijevara.

Trenutačne optužbe prvi put su podignute u svibnju 2024., a suđenje im je odobreno u studenom iste godine. R. i njegov suučesnik sada se suočavaju s mogućom kaznom zatvora do deset godina - što je jasan znak da takve kriminalne radnje ne prolaze nekažnjeno.