Csalók hálózata: vádak a Lamborghini milliomos ellen Bambergben!

Csalók hálózata: vádak a Lamborghini milliomos ellen Bambergben!

Timur R., a 36 éves izraeli állampolgár egy nemzetközi csalóhálózat állítólagos vezetőjeként tevékenykedett bíróság elé. A vádirat, amelyet 2025. július 28-án tárgyalnak a bambergi regionális bíróságon, őt és egy vádlotttársát csoportos csalással vádolják, amelynek megdöbbentő, összesen mintegy 10 millió eurós kára keletkezett. Higany tájékoztatott arról, hogy a vizsgálatot a Bambergi Kiberbűnözés Elleni Központi Hivatal (ZCB) végezte, amely az elmúlt években a befektetési csalások elleni küzdelemre helyezte a hangsúlyt.

De nem állt a csalóhálózat mögött? 2018 nyarának elejétől 2020 áprilisáig R. és társai állítólag olyan csalárd kereskedési platformokon keresztül működtek, mint a Trade Capital és a Fibonetix. Németül és angolul beszélő országokból vonzottak be befektetőket, és telefonos központokat hoztak létre Kijevben, Szófiában és Belgrádban, ahol a csalók stratégiailag működtek. szerint a Bajor igazságszolgáltatás Ez idő alatt a nyomozó hatóságok kiterjedt pénzmosási hálózatot is feltártak Berlinben.

Csalás és vádak

Riasztó a 399 azonosított személy által okozott kár összege: a legmagasabb kárösszeg 584 ezer euró volt. A vádirat szerint R. kétes ügyleteivel összesen legalább 5,6 millió eurót keres. Annál megdöbbentőbb, hogy az izraeli letartóztatásra csak 2021 decemberében, több éves nyomozás után került sor. Kiadatását Németországnak 2023 júliusában követte.

A nyomozás szerint a fővádlott közvetlenül nem vett részt a call centerek operatív munkájában, hanem olyan stratégiai döntéseket hozott, amelyek hozzájárultak a csalás nagy sikeréhez. Egy bűntársat, egy 41 éves izraeli férfit szintén csalással vádolnak, és a hírek szerint részben felelős a további mintegy 3,2 millió eurós kárért. Több bűntársat már korábban elítéltek, a csalás mértékét legalább 27 millió euróra becsülik.

Következmények és kilátások

A csalássorozat kivizsgálását célzó hivatalos intézkedések nem voltak sikertelenek: 2020-ban a nyomozók 2,7 millió eurót biztosítottak Németországban, és összehangolt akciókat hajtottak végre a bűntársak letartóztatására, számos elkövetőt pedig Kijevben, Bulgáriában és Szerbiában is letartóztattak. A hivatalos lefoglalások között a készpénz mellett luxusórák és -járművek is szerepeltek, köztük Lamborghinik és Rolls-Royce-ok. Ezeket 2021 novemberében szállították Bajorországba, és összesen 730 000 euróért adták el. Az autóeladásokból származó pénznek a csalás áldozatait kell szolgálnia.

A jelenlegi vádakat először 2024 májusában emelték be, és ugyanazon év novemberében hagyták jóvá a tárgyalást. R.-t és társát most akár tíz évig terjedő börtönbüntetés is fenyegeti, ami egyértelmű jele annak, hogy az ilyen bűncselekmények nem maradnak büntetlenül.