Krāpnieku tīkls: apsūdzības Lamborghini miljonāram Bambergā!

Krāpnieku tīkls: apsūdzības Lamborghini miljonāram Bambergā!

36 gadus vecais Izraēlas pilsonis Timurs R. tiek tiesāts par iespējamu starptautiska krāpnieku tīkla vadītāja amatu. Apsūdzība, kas Bambergas apgabaltiesā tiks skatīta 2025.gada 28.jūlijā, viņam un līdzapsūdzētajam ir apsūdzēta grupveida krāpšanā ar šokējošiem kopējiem zaudējumiem aptuveni 10 miljonu eiro apmērā. Merkurs informēja, ka izmeklēšanu veica Bambergas Centrālais kibernoziedzības apkarošanas birojs (ZCB), kas pēdējos gados koncentrējās uz krāpšanas ar investīcijām apkarošanu.

Bet vai tas nebija aiz krāpšanas tīkla? Tiek ziņots, ka no 2018. gada vasaras sākuma līdz 2020. gada aprīlim R. un viņa līdzdalībnieki ir darbojušies, izmantojot krāpnieciskas tirdzniecības platformas, piemēram, Trade Capital un Fibonetix. Viņi piesaistīja investorus no vāciski un angliski runājošām valstīm un izveidoja zvanu centrus Kijevā, Sofijā un Belgradā, kur krāpnieki darbojās stratēģiski. Saskaņā ar Bavārijas taisnīgums Šajā laikā izmeklēšanas iestādes Berlīnē atklāja arī plašu naudas atmazgāšanas tīklu.

Krāpšana un apsūdzības

Satraucošs ir 399 identificēto personu nodarīto zaudējumu apmērs: lielākā zaudējumu summa bija 584 000 eiro. Saskaņā ar apsūdzību R. no saviem šaubīgajiem darījumiem kopumā nopelna vismaz 5,6 miljonus eiro. Vēl jo pārsteidzošāk ir tas, ka arests Izraēlā notika tikai 2021. gada decembrī pēc gadiem ilgas izmeklēšanas. Viņa izdošana Vācijai sekoja 2023. gada jūlijā.

Saskaņā ar izmeklēšanu galvenais apsūdzētais nebija tieši iesaistīts zvanu centru operatīvajā darbā, taču pieņēma stratēģiskus lēmumus, kas veicināja krāpšanas lielos panākumus. Arī līdzdalībnieks, 41 gadu vecs izraēlietis, tiek apsūdzēts krāpšanā, un tiek ziņots, ka viņš ir daļēji atbildīgs par papildu zaudējumiem aptuveni 3,2 miljonu eiro apmērā. Vairāki līdzdalībnieki jau iepriekš sodīti, krāpšanas apmērs lēsts vismaz 27 miljonu eiro apmērā.

Sekas un perspektīva

Oficiālie pasākumi šīs krāpšanas sērijas izmeklēšanai nebija bez panākumiem: 2020. gadā izmeklētāji Vācijā nodrošināja 2,7 miljonus eiro un veica saskaņotas darbības, lai aizturētu līdzdalībniekus, un daudzi vainīgie tika arestēti Kijevā, Bulgārijā un Serbijā. Papildus skaidrai naudai oficiālās konfiskācijas ietvēra arī luksusa pulksteņus un transportlīdzekļus, tostarp Lamborghini un Rolls-Royces. Tie tika transportēti uz Bavāriju 2021. gada novembrī un pārdoti kopumā par 730 000 eiro. Naudai no automašīnu pārdošanas būtu jāgūst labums krāpšanas upuriem.

Pašreizējās apsūdzības pirmo reizi tika izvirzītas 2024. gada maijā, un tās tika apstiprinātas izskatīšanai tā paša gada novembrī. R. un viņa līdzdalībniekam tagad draud līdz pat desmit gadiem ilgs cietumsods, kas skaidri liecina, ka šādas noziedzīgas darbības nepaliek nesodītas.