Rețeaua de fraudatori: acuzații împotriva milionarului Lamborghini din Bamberg!

Rețeaua de fraudatori: acuzații împotriva milionarului Lamborghini din Bamberg!

Timur R., un cetățean israelian în vârstă de 36 de ani, este judecat pentru că a acționat în calitate de presupus șef al unei rețele internaționale de fraudă. Rechizitoriul, care va fi audiat la tribunalul regional Bamberg pe 28 iulie 2025, îl acuză pe el și pe un co-inculpat de fraudă de bande cu o pierdere totală șocantă de aproximativ 10 milioane de euro. Mercur a informat că ancheta a fost efectuată de Oficiul Central pentru Criminalitate Cibernetică din Bamberg (ZCB), care a pus accent pe combaterea fraudei investiționale în ultimii ani.

Dar nu era în spatele rețelei de fraudă? De la începutul verii 2018 până în aprilie 2020, se spune că R. și complicii săi au operat prin platforme de tranzacționare frauduloase precum Trade Capital și Fibonetix. Ei au atras investitori din țările vorbitoare de limbă germană și engleză și au înființat centre de apeluri la Kiev, Sofia și Belgrad, unde fraudatorii au funcționat strategic. Potrivit Justiția bavareză În acest timp, autoritățile de anchetă au descoperit și o rețea extinsă de spălare a banilor în Berlin.

Fraude și acuzații

Valoarea prejudiciului cauzat de 399 de persoane identificate este alarmantă: cea mai mare valoare a prejudiciului a fost de 584.000 de euro. Potrivit rechizitoriului, R. câștigă în total cel puțin 5,6 milioane de euro din tranzacțiile sale dubioase. Este cu atât mai uimitor că arestarea în Israel a avut loc abia în decembrie 2021, după ani de investigații. A urmat extrădarea sa în Germania în iulie 2023.

Potrivit anchetei, inculpatul principal nu a fost implicat direct în activitatea operațională a centrelor de apel, ci a luat decizii strategice care au contribuit la marele succes al fraudei. Un complice, un israelian în vârstă de 41 de ani, este, de asemenea, acuzat de fraudă și ar fi parțial responsabil pentru daune suplimentare de aproximativ 3,2 milioane de euro. Mai mulți complici au fost deja condamnați în trecut, sfera fraudei estimată la cel puțin 27 de milioane de euro.

Consecințele și perspectiva

Măsurile oficiale de investigare a acestei serii de fraude nu au fost lipsite de succes: în 2020, anchetatorii au asigurat 2,7 milioane de euro în Germania și au efectuat operațiuni concertate de arestare a complicilor, numeroși autori fiind arestați la Kiev, Bulgaria și Serbia. Pe lângă numerar, confiscările oficiale au inclus și ceasuri și vehicule de lux, inclusiv Lamborghini și Rolls-Royce. Acestea au fost transportate în Bavaria în noiembrie 2021 și vândute pentru un total de 730.000 de euro. Banii din vânzările de mașini ar trebui să beneficieze victimele fraudei.

Acuzațiile actuale au fost introduse pentru prima dată în mai 2024 și au fost aprobate pentru judecată în noiembrie aceluiași an. R. și colegul său complice se confruntă acum cu o posibilă pedeapsă cu închisoarea de până la zece ani - semn clar că astfel de activități criminale nu rămân nepedepsite.