Sieť podvodníkov: obvinenia proti milionárovi Lamborghini v Bambergu!

Sieť podvodníkov: obvinenia proti milionárovi Lamborghini v Bambergu!

Timur R., 36-ročný izraelský občan, je súdený za to, že vystupoval ako údajný šéf medzinárodnej siete podvodníkov. Obžaloba, ktorá bude na krajskom súde v Bambergu pojednávať 28. júla 2025, viní jeho a spoluobvineného z gangových podvodov so šokujúcou celkovou škodou okolo 10 miliónov eur. Merkúr informoval, že vyšetrovanie vykonal Centrálny úrad pre počítačovú kriminalitu Bamberg (ZCB), ktorý sa v posledných rokoch zameral na boj proti investičným podvodom.

Ale nebol za podvodnou sieťou? Od začiatku leta 2018 do apríla 2020 R. a jeho komplici údajne fungovali prostredníctvom podvodných obchodných platforiem, ako sú Trade Capital a Fibonetix. Prilákali investorov z nemecky a anglicky hovoriacich krajín a zriadili call centrá v Kyjeve, Sofii a Belehrade, kde podvodníci strategicky operovali. Podľa Bavorská spravodlivosť Počas tohto obdobia vyšetrovacie orgány odhalili aj rozsiahlu sieť na pranie špinavých peňazí v Berlíne.

Podvody a obvinenia

Alarmujúca je výška škody, ktorú spôsobilo 399 identifikovaných osôb: najvyššia škoda bola 584-tisíc eur. R. na svojich pochybných transakciách podľa obžaloby zarába spolu najmenej 5,6 milióna eur. O to viac je zarážajúce, že k zatknutiu v Izraeli došlo až v decembri 2021, po rokoch vyšetrovania. Jeho vydanie do Nemecka nasledovalo v júli 2023.

Podľa vyšetrovania sa hlavný obžalovaný priamo nepodieľal na operatívnej práci call centier, ale robil strategické rozhodnutia, ktoré prispeli k veľkému úspechu podvodu. Z podvodu je obvinený aj spolupáchateľ, 41-ročný Izraelčan, ktorý je údajne čiastočne zodpovedný za ďalšie škody vo výške približne 3,2 milióna eur. Viacerých spolupáchateľov už v minulosti odsúdili, pričom rozsah podvodu sa odhaduje na najmenej 27 miliónov eur.

Následky a výhľad

Oficiálne opatrenia na vyšetrenie tejto série podvodov nezostali bez úspechu: v roku 2020 vyšetrovatelia zaistili v Nemecku 2,7 milióna eur a vykonali zosúladené operácie na zatknutie komplicov, pričom mnohí páchatelia boli zatknutí v Kyjeve, Bulharsku a Srbsku. Oficiálne zabavenie zahŕňalo okrem hotovosti aj luxusné hodinky a vozidlá vrátane Lamborghini a Rolls-Royce. Tie boli v novembri 2021 prevezené do Bavorska a celkovo predané za 730 000 eur. Peniaze z predaja áut by mali byť v prospech obetí podvodu.

Súčasné obvinenia boli prvýkrát vznesené v máji 2024 a v novembri toho istého roku boli schválené na súdny proces. R. a jeho spolupáchateľ teraz hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov, čo je jasný znak toho, že takáto trestná činnosť nezostane nepotrestaná.