الاتحاد الأوروبي يستغرب: إزالة روسيا والإمارات من قائمة الدول عالية الخطورة!

الاتحاد الأوروبي يستغرب: إزالة روسيا والإمارات من قائمة الدول عالية الخطورة!

في خطوة غير متوقعة، قام الاتحاد الأوروبي بإزالة روسيا والإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول عالية المخاطر عندما يتعلق الأمر بالجرائم المالية. وقد تسبب هذا في ارتباك كبير بين الخبراء، حيث لا تزال الأدلة ضد روسيا قوية. نشرت مفوضية الاتحاد الأوروبي قائمة محدثة لمكافحة الجرائم المالية استنادا إلى المعايير الدولية. وفقًا لـ soester-anzeiger.de، يرجع قرار شطب روسيا والإمارات العربية المتحدة إلى ضرورة تقديم أدلة واضحة وقوية للانحراف عن التصنيف الحالي.

وقد برز الانزعاج الناجم عن عمليات الحذف هذه في ضوء الاعتبارات السابقة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن وضع روسيا فعلياً على القائمة الرمادية. تسلط هذه القائمة الضوء على البلدان التي لديها أوجه قصور محددة ولكنها اتخذت بالفعل إجراءات لتحسينها. ويشكك الخبراء في الدور الخطير الذي تلعبه روسيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل علاقاتها مع كوريا الشمالية وإيران وحركة طالبان، والتي تصنف جميعها على أنها عالية المخاطر.

المضاعفات وردود الفعل

ولا تخلو علاقات روسيا مع هذه الدول من الجدل. وينتقد الخبراء بشكل خاص دعم مجموعات المرتزقة مثل مجموعة فاغنر. بالإضافة إلى ذلك، اتُهمت روسيا بتنفيذ حملات تخريبية ضد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الأمر الذي يؤجج النقاش حول رفع روسيا من قائمة الدول عالية المخاطر. الإمارات العربية المتحدة هي أيضًا في دائرة الضوء؛ ويمكنها مساعدة روسيا في التحايل على العقوبات الغربية، على سبيل المثال من خلال تخزين ومعالجة شحنات النفط.

هناك قلق خاص بشأن أسلوب الحياة الفاخر للمجرمين في دبي، وهو ما يسلط عليه تسرب البيانات الضوء. وتُتهم اللوائح الضريبية غير الشفافة بتشجيع أسلوب الحياة هذا. ومع ذلك، وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية مذكرات تفاهم في أبريل/نيسان لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يثير أسئلة أكثر مما يجيب.

الأبعاد السياسية والنقاشات المقبلة

إن المناقشة في البرلمان الأوروبي حول القائمة المحدثة أصبحت وشيكة، وأمام أعضاء البرلمان الأوروبي الآن شهرين لرفض القائمة أو قبولها. هناك حاجة كبيرة بين أعضاء البرلمان الأوروبي لتبرير واضح لإزالة الإمارات العربية المتحدة أثناء مناقشة إعادة قبول روسيا. BaFin يؤكد على أن مخاطر الدولة تلعب دورًا مركزيًا في قرار التصنيف وأن الوضع الحالي يمكن أن يؤثر على سياسة الاتحاد الأوروبي والسياسة العالمية.

لا يمكن الاستهانة بالتأثير المستمر لمجموعة العمل المالي (FATF). تعد عمليات التدقيق المنتظمة ونشر التقارير، والتي كان آخرها في أغسطس 2022، أمرًا بالغ الأهمية لسمعة البلدان في السوق المالية الدولية. وفي نهاية المطاف، قد يخلف الموقف الجديد للاتحاد الأوروبي تأثيراً سلبياً على التعاون الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذا لم يتم اتخاذ تدابير واضحة قريباً.