ЕС изненадан: Русия и ОАЕ премахнати от високорисковия списък!

ЕС изненадан: Русия и ОАЕ премахнати от високорисковия списък!

В неочакван ход ЕС премахна Русия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) от списъка си с високорискови страни, когато става дума за финансови престъпления. Това предизвика значително объркване сред експертите, тъй като доказателствата срещу Русия остават силни. Европейската комисия публикува актуализиран списък за борба с финансовите престъпления, базиран на международните стандарти. Според soester-anzeiger.de, решението за премахване на Русия и ОАЕ от списъка се дължи на изискване за предоставяне на ясни, солидни доказателства за се отклоняват от настоящата класификация.

Раздразнението от тези заличавания се подчертава от по-ранните съображения на ЕС за действително поставяне на Русия в сивия списък. Този списък подчертава държави с идентифицирани недостатъци, но които вече са предприели действия за тяхното подобряване. Експертите поставят под съмнение сериозната роля на Русия в борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма, особено предвид връзките й със Северна Корея, Иран и талибаните, всички от които са класифицирани като високорискови.

Усложнения и реакции

Отношенията на Русия с тези страни не са без противоречия. Експертите критикуват особено подкрепата на наемнически групи като групата Вагнер. Освен това Русия е обвинена в провеждане на подривни кампании срещу ЕС и САЩ, което подхранва дискусията за премахването на Русия от списъка с висок риск. ОАЕ също са във фокуса; Те биха могли да помогнат на Русия да заобиколи западните санкции, например чрез съхранение и обработка на петролни пратки.

Има особена загриженост относно луксозния начин на живот на престъпниците в Дубай, който изтичането на данни подчертава. Непрозрачните данъчни разпоредби са обвинени, че насърчават този начин на живот. Все пак Министерството на икономиката на ОАЕ подписа меморандуми за разбирателство през април за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, което повдига повече въпроси, отколкото дава отговори.

Политически измерения и предстоящи дебати

Дебатът в Европейския парламент относно актуализирания списък е неизбежен и евродепутатите сега имат два месеца да отхвърлят или приемат списъка. Има голяма нужда сред евродепутатите от ясна обосновка за отстраняването на ОАЕ, докато се обсъжда реадмисията на Русия. BaFin подчертава, че рискът на държавата играе централна роля в решението за класифициране и че настоящата ситуация може да повлияе както на ЕС, така и на световната политика.

Продължаващото влияние на Специалната група за финансови действия (FATF) не може да бъде подценявано. Редовните им одити и публикуването на доклади, последно през август 2022 г., са от решаващо значение за репутацията на държавите на международния финансов пазар. В крайна сметка новата позиция на ЕС може да има отрицателно въздействие върху цялостното сътрудничество за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, ако скоро не бъдат предприети ясни мерки.