L'UE surprise : la Russie et les Émirats arabes unis retirés de la liste à haut risque !

L'UE surprise : la Russie et les Émirats arabes unis retirés de la liste à haut risque !

Dans une décision inattendue, l'UE a retiré la Russie et les Émirats arabes unis (EAU) de sa liste de pays à haut risque en matière de criminalité financière. Cela a provoqué une confusion considérable parmi les experts, car les preuves contre la Russie restent solides. La Commission européenne a publié une liste mise à jour pour lutter contre la criminalité financière, basée sur les normes internationales. Selon soester-anzeiger.de, la décision de radier la Russie et les Émirats arabes unis est due à l'obligation de fournir des preuves claires et solides pour s'écarter de la classification actuelle.

L'irritation suscitée par ces suppressions est soulignée par les considérations antérieures de l'UE visant à placer la Russie sur la liste grise. Cette liste met en évidence les pays présentant des déficiences identifiées mais qui ont déjà pris des mesures pour les améliorer. Les experts remettent en question le rôle sérieux de la Russie dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, compte tenu notamment de ses liens avec la Corée du Nord, l'Iran et les talibans, tous classés à haut risque.

Les complications et les réactions

Les relations de la Russie avec ces pays ne sont pas sans controverse. Les experts critiquent particulièrement le soutien de groupes mercenaires comme le groupe Wagner. En outre, la Russie a été accusée de mener des campagnes de subversion contre l’UE et les États-Unis, ce qui alimente le débat sur la possibilité de retirer la Russie de la liste des pays à haut risque. Les Émirats arabes unis sont également au centre de l’attention ; Ils pourraient aider la Russie à contourner les sanctions occidentales, par exemple en stockant et en traitant les expéditions de pétrole.

Le mode de vie luxueux des criminels à Dubaï suscite une inquiétude particulière, comme le souligne la fuite de données. Des réglementations fiscales non transparentes sont accusées d’encourager ce mode de vie. Pourtant, le ministère de l’Économie des Émirats arabes unis a signé des protocoles d’accord en avril pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, soulevant plus de questions qu’ils n’en répondent.

Dimensions politiques et débats à venir

Le débat au Parlement européen sur la liste mise à jour est imminent et les députés ont désormais deux mois pour rejeter ou accepter la liste. Les députés européens ont grandement besoin d’une justification claire du retrait des Émirats arabes unis alors que la réadmission de la Russie est en cours de discussion. BaFin souligne que le risque pays joue un rôle central dans la décision de classification et que la situation actuelle pourrait influencer à la fois la politique européenne et mondiale.

L’influence continue du Groupe d’action financière (GAFI) ne peut être sous-estimée. Leurs audits réguliers et la publication de leurs rapports, le plus récemment en août 2022, sont cruciaux pour la réputation des pays sur le marché financier international. En fin de compte, la nouvelle position de l'UE pourrait avoir un impact négatif sur la coopération globale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme si des mesures claires ne sont pas prises rapidement.