EU iznenađena: Rusija i UAE skinute s popisa visokorizičnih!

EU iznenađena: Rusija i UAE skinute s popisa visokorizičnih!

Neočekivanim potezom, EU je uklonila Rusiju i Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) sa svog popisa visokorizičnih zemalja kada je u pitanju financijski kriminal. To je izazvalo znatnu zbunjenost među stručnjacima, budući da su dokazi protiv Rusije i dalje jaki. Europska komisija objavila je ažurirani popis za borbu protiv financijskog kriminala na temelju međunarodnih standarda. Prema soester-anzeiger.de, odluka o uklanjanju Rusije i Ujedinjenih Arapskih Emirata donesena je zbog zahtjeva da se razlikuju se jasni, čvrsti dokazi koji podupiru trenutnu klasifikaciju.

Iritacija zbog ovih brisanja je naglašena ranijim razmatranjima EU-a o stvarnom stavljanju Rusije na sivu listu. Ovaj popis ističe zemlje s utvrđenim nedostacima, ali koje su već poduzele mjere za njihovo poboljšanje. Stručnjaci dovode u pitanje ozbiljnu ulogu Rusije u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, posebno s obzirom na njezine veze sa Sjevernom Korejom, Iranom i talibanima, koji su svi klasificirani kao visokorizični.

Komplikacije i reakcije

Odnosi Rusije s tim zemljama nisu bez kontroverzi. Stručnjaci posebno kritiziraju potporu plaćeničkih skupina poput Wagnerove skupine. Osim toga, Rusija je optužena za provođenje subverzivnih kampanja protiv EU i SAD-a, što potiče raspravu o uklanjanju Rusije s popisa visokorizičnih. U fokusu su i UAE; Oni bi mogli pomoći Rusiji da zaobiđe zapadne sankcije, primjerice skladištenjem i preradom pošiljki nafte.

Posebnu zabrinutost izaziva luksuzni stil života kriminalaca u Dubaiju, što ističe curenje podataka. Za poticanje ovakvog načina života optužuju se netransparentni porezni propisi. Ipak, Ministarstvo gospodarstva Ujedinjenih Arapskih Emirata potpisalo je memorandume o razumijevanju u travnju za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, postavljajući više pitanja nego što daje odgovora.

Političke dimenzije i nadolazeće rasprave

Predstoji rasprava u Europskom parlamentu o ažuriranom popisu i zastupnici sada imaju dva mjeseca da odbiju ili prihvate popis. Među zastupnicima u Europskom parlamentu postoji velika potreba za jasnim obrazloženjem za uklanjanje UAE dok se raspravlja o readmisiji Rusije. BaFin naglašava da rizik zemlje igra središnju ulogu u odluci o klasifikaciji i da bi trenutna situacija mogla utjecati i na EU i na svjetsku politiku.

Kontinuirani utjecaj Radne skupine za financijsko djelovanje (FATF) ne može se podcijeniti. Njihove redovite revizije i objavljivanje izvješća, posljednja u kolovozu 2022., ključni su za ugled zemalja na međunarodnom financijskom tržištu. U konačnici, novi stav EU-a mogao bi imati negativan učinak na sveobuhvatnu suradnju u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma ako se uskoro ne poduzmu jasne mjere.