EU verrast: Rusland en VAE verwijderd van risicolijst!

EU verrast: Rusland en VAE verwijderd van risicolijst!

In een onverwachte stap heeft de EU Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) verwijderd van de lijst van landen met een hoog risico als het gaat om financiële criminaliteit. Dit veroorzaakte aanzienlijke verwarring onder experts, aangezien het bewijsmateriaal tegen Rusland sterk blijft. De Europese Commissie heeft een bijgewerkte lijst gepubliceerd ter bestrijding van financiële criminaliteit, gebaseerd op internationale normen. Volgens soester-anzeiger.de is het besluit om Rusland en de VAE van de lijst te verwijderen te wijten aan de vereiste om duidelijk, robuust bewijs te leveren om af te wijken van de huidige classificatie.

De irritatie over deze schrappingen wordt onderstreept door de eerdere overwegingen van de EU om Rusland daadwerkelijk op de grijze lijst te zetten. Deze lijst belicht landen met geïdentificeerde tekortkomingen, maar die al actie hebben ondernomen om deze te verbeteren. Deskundigen betwijfelen de serieuze rol van Rusland in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, vooral gezien de banden met Noord-Korea, Iran en de Taliban, die allemaal als hoog risico worden geclassificeerd.

De complicaties en reacties

De Russische betrekkingen met deze landen zijn niet zonder controverse. Deskundigen bekritiseren vooral de steun van huurlingengroepen zoals de Wagner Group. Bovendien wordt Rusland beschuldigd van het voeren van ondermijningscampagnes tegen de EU en de VS, wat de discussie aanwakkert over het verwijderen van Rusland van de risicolijst. De VAE staat ook in de belangstelling; Ze zouden Rusland kunnen helpen de westerse sancties te omzeilen, bijvoorbeeld door olietransporten op te slaan en te verwerken.

Er bestaat vooral bezorgdheid over de luxueuze levensstijl van criminelen in Dubai, wat het datalek benadrukt. Niet-transparante belastingregels worden ervan beschuldigd deze manier van leven te bevorderen. Toch heeft het Ministerie van Economische Zaken van de VAE in april memoranda van overeenstemming ondertekend om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden, wat meer vragen oproept dan beantwoordt.

Politieke dimensies en komende debatten

Het debat in het Europees Parlement over de bijgewerkte lijst staat voor de deur en de leden van het Europees Parlement hebben nu twee maanden de tijd om de lijst te verwerpen of te accepteren. Er is onder de leden van het Europees Parlement grote behoefte aan een duidelijke rechtvaardiging voor de verwijdering van de VAE, terwijl de overname van Rusland wordt besproken. BaFin benadrukt dat landenrisico een centrale rol speelt in het classificatiebesluit en dat de huidige situatie zowel de EU als de wereldpolitiek zou kunnen beïnvloeden.

De aanhoudende invloed van de Financial Action Task Force (FATF) kan niet worden onderschat. Hun regelmatige audits en publicatie van rapporten, meest recentelijk in augustus 2022, zijn cruciaal voor de reputatie van landen op de internationale financiële markt. Uiteindelijk zou het nieuwe standpunt van de EU een negatief effect kunnen hebben op de alomvattende samenwerking ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme als er niet snel duidelijke maatregelen worden genomen.