UE surpreendida: Rússia e Emirados Árabes Unidos retirados da lista de alto risco!

UE surpreendida: Rússia e Emirados Árabes Unidos retirados da lista de alto risco!

Numa medida inesperada, a UE retirou a Rússia e os Emirados Árabes Unidos (EAU) da sua lista de países de alto risco no que diz respeito ao crime financeiro. Isto causou considerável confusão entre os especialistas, uma vez que as provas contra a Rússia continuam fortes. A Comissão da UE publicou uma lista atualizada para combater o crime financeiro com base em padrões internacionais. De acordo com soester-anzeiger.de, a decisão de retirar a Rússia e os Emirados Árabes Unidos da lista se deve a uma exigência de fornecer informações claras, evidências robustas para respaldar a classificação atual diferem.

A irritação causada por estas eliminações é sublinhada pelas anteriores considerações da UE de realmente colocar a Rússia na lista cinzenta. Esta lista destaca países com deficiências identificadas, mas que já tomaram medidas para melhorá-las. Os especialistas questionam o sério papel da Rússia na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, especialmente tendo em conta os seus laços com a Coreia do Norte, o Irão e os talibãs, todos classificados como de alto risco.

As complicações e reações

As relações da Rússia com estes países não são isentas de controvérsia. Os especialistas criticam particularmente o apoio de grupos mercenários como o Grupo Wagner. Além disso, a Rússia tem sido acusada de realizar campanhas de subversão contra a UE e os EUA, o que alimenta a discussão sobre a remoção da Rússia da lista de alto risco. Os Emirados Árabes Unidos também estão em foco; Poderiam ajudar a Rússia a contornar as sanções ocidentais, por exemplo, armazenando e processando carregamentos de petróleo.

Há uma preocupação particular com o estilo de vida luxuoso dos criminosos no Dubai, como evidenciado pela fuga de dados. Regulamentações fiscais não transparentes são acusadas de encorajar este modo de vida. Ainda assim, o Ministério da Economia dos EAU assinou memorandos de entendimento em Abril para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, levantando mais questões do que respostas.

Dimensões políticas e debates futuros

O debate no Parlamento Europeu sobre a lista atualizada é iminente e os eurodeputados têm agora dois meses para rejeitar ou aceitar a lista. Há uma grande necessidade entre os eurodeputados de uma justificação clara para a remoção dos EAU enquanto se discute a readmissão da Rússia. BaFin enfatiza que o risco-país desempenha um papel central na decisão de classificação e que a situação atual pode influenciar tanto a política da UE como a mundial.

A influência contínua do Grupo de Acção Financeira (GAFI) não pode ser subestimada. As suas auditorias regulares e a publicação de relatórios, mais recentemente em agosto de 2022, são cruciais para a reputação dos países no mercado financeiro internacional. Em última análise, a nova posição da UE poderá ter um impacto negativo na cooperação abrangente para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo se não forem tomadas rapidamente medidas claras.