EU förvånad: Ryssland och Förenade Arabemiraten tas bort från högrisklistan!

EU förvånad: Ryssland och Förenade Arabemiraten tas bort från högrisklistan!

I ett oväntat drag har EU tagit bort Ryssland och Förenade Arabemiraten (UAE) från sin lista över högriskländer när det kommer till ekonomisk brottslighet. Detta orsakade stor förvirring bland experter, eftersom bevisen mot Ryssland fortfarande är starka. EU-kommissionen har publicerat en uppdaterad lista för att bekämpa ekonomisk brottslighet baserad på internationella standarder. Enligt soester-anzeiger.de beror beslutet att avnotera Ryssland och Förenade Arabemiraten på ett krav att tillhandahålla tydliga, robusta bevis till avvikelse.

Irritationen över dessa strykningar understryks av EU:s tidigare överväganden om att faktiskt sätta Ryssland på den grå listan. Denna lista visar länder med identifierade brister men som redan har vidtagit åtgärder för att förbättra dem. Experter ifrågasätter Rysslands allvarliga roll i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt med tanke på dess band till Nordkorea, Iran och talibanerna, som alla klassas som högrisk.

Komplikationerna och reaktionerna

Rysslands förbindelser med dessa länder är inte utan kontroverser. Experter kritiserar särskilt stödet från legosoldatgrupper som Wagnergruppen. Dessutom har Ryssland anklagats för att bedriva subversionskampanjer mot EU och USA, vilket väcker diskussionen om att stryka Ryssland från högrisklistan. Förenade Arabemiraten är också i fokus; De skulle kunna hjälpa Ryssland att kringgå västerländska sanktioner, till exempel genom att lagra och bearbeta oljesändningar.

Det finns en särskild oro över den lyxiga livsstilen för kriminella i Dubai, vilket dataläckan belyser. Icke-transparenta skatteregler anklagas för att uppmuntra detta sätt att leva. Ändå undertecknade Förenade Arabemiratens ekonomiministerium samförståndsavtal i april för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket väcker fler frågor än det besvarar.

Politiska dimensioner och kommande debatter

Debatten i Europaparlamentet om den uppdaterade listan är nära förestående och parlamentsledamöterna har nu två månader på sig att förkasta eller acceptera listan. Det finns ett stort behov bland parlamentsledamöterna av en tydlig motivering för avlägsnandet av Förenade Arabemiraten medan återtagandet av Ryssland diskuteras. BaFin understryker att landrisk spelar en central roll i klassificeringsbeslutet och att den nuvarande situationen kan påverka både EU och världspolitiken.

Det fortsatta inflytandet från Financial Action Task Force (FATF) kan inte underskattas. Deras regelbundna revisioner och publicering av rapporter, senast i augusti 2022, är avgörande för ländernas rykte på den internationella finansmarknaden. I slutändan kan EU:s nya ståndpunkt ha en negativ inverkan på ett övergripande samarbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism om inte tydliga åtgärder vidtas snart.