欧盟惊讶：俄罗斯和阿联酋被移出高风险名单！

欧盟惊讶：俄罗斯和阿联酋被移出高风险名单！

欧盟出人意料地将俄罗斯和阿拉伯联合酋长国从金融犯罪高风险国家名单中删除。这在专家中引起了相当大的困惑，因为针对俄罗斯的证据仍然有力。欧盟委员会发布了一份根据国际标准打击金融犯罪的更新清单。根据 soester-anzeiger.de，决定将俄罗斯和阿联酋除名是因为需要提供明确、有力的证据来偏离当前的分类。

欧盟早些时候考虑将俄罗斯列入灰名单，这凸显了对这些删除的愤怒。该名单重点列出了已发现缺陷但已采取行动加以改进的国家。专家质疑俄罗斯在打击洗钱和恐怖主义融资方面发挥的重要作用，特别是考虑到其与朝鲜、伊朗和塔利班的关系，所有这些国家都被列为高风险国家。

并发症和反应

俄罗斯与这些国家的关系并非没有争议。专家们尤其批评瓦格纳集团等雇佣军团体的支持。此外，俄罗斯被指对欧盟和美国进行颠覆活动，引发了关于将俄罗斯从高风险名单中剔除的讨论。阿联酋也是焦点；它们可以帮助俄罗斯规避西方制裁，例如通过储存和加工石油运输。

数据泄露凸显了迪拜犯罪分子奢华的生活方式尤其令人担忧。不透明的税收法规被指责鼓励这种生活方式。尽管如此，阿联酋经济部在四月份签署了打击洗钱和恐怖主义融资的谅解备忘录，但提出的问题多于答案。

政治层面和即将举行的辩论

欧洲议会关于更新名单的辩论迫在眉睫，欧洲议会议员现在有两个月的时间拒绝或接受该名单。在讨论重新接纳俄罗斯的同时，欧洲议会议员迫切需要为阿联酋的退出提供明确的理由。 BaFin强调国家风险在分类决策中起着核心作用，当前局势可能会影响欧盟和世界政治。

金融行动特别工作组（FATF）的持续影响力不容低估。他们的定期审计和报告发布（最近一次是在 2022 年 8 月）对于各国在国际金融市场上的声誉至关重要。最终，如果不尽快采取明确措施，欧盟的新立场可能会对打击洗钱和恐怖主义融资的全面合作产生负面影响。