Petturlik kinnisvarapettus Leverkusenis: kahju 10 miljonit eurot!

Petturlik kinnisvarapettus Leverkusenis: kahju 10 miljonit eurot!

Praegu uuritakse Nordrhein-Westfalenis kinnisvaratööstust raputanud massilist pettusejuhtumit. Valju WDR Uurijate sihikule on sattunud 35-aastane Essenist pärit mees ja 50-aastane sakslane, kes elab Mallorcal. Neid süüdistatakse osalemises ärilises ja rühmitustega seotud kelmuses, mille kahju ulatub kuni kümne miljoni euroni.

Väidetavalt juhivad kaks peamist kahtlusalust Leverkusenis kinnisvaraga tegelevat ettevõtet. Nad ostsid kinnisvara, lasid neid põhjalikult renoveerida ja saavutasid müümisel kõrged hinnad. Tegelikkus oli aga teistsugune: paljud ohvrid esitasid kriminaalsüüdistuse, mis lõpuks viis hämara ärimudeli avastamiseni.

Ulatuslikud uuringud

Uurimise raames otsis politsei Nordrhein-Westfalenis läbi kuus erakorterit ja seitse äripinda. Digitaalsed andmekandjad olid turvatud ja praegu neid hinnatakse. Lisaks kahele põhikahtlusalusele kahtlustatakse, et kelmusega on seotud kokku seitse meest, mis raskendab uurimist veelgi. Läbiotsimised ja konfiskeeritud teave viitavad sellele, et pettus oli hästi organiseeritud ja kestis pikka aega.

See juhtum on osa Saksamaa pettustevastase võitluse laiemast kontekstist. Pettuste kuritegevus on vali BKA 2024. aastal langes see 1,5 protsenti, mis peegeldab suundumust kogu ühiskonnas. Sellele vaatamata teatati ka paljudest välismaalt pärit pettuste juhtudest. Õnneks on kauba- ja kaubanduskrediidipettustes langustrend, mis võib olla saavutatud tõhustatud ennetusmeetmetega.

Reeglina jääb aga nähtavaks vaid väike osa pettusekuritegudest. Nagu näitab statistika, teatatakse vaid umbes 20 protsendist kõigist pettuste juhtudest. Paljud ohvrid vaikivad, eriti internetis, kus toimub 55,3 protsenti pettusekuritegudest. Politsei soovitab seetõttu suhtuda kahtlastesse päringutesse ja raha kiiresse üleandmisse kahtlustavalt ning kasutada alati isiklikke kontakte.

Kahe Essenist ja Mallorcalt pärit mehe suhtes käimasolev uurimine näitab, et võimud jätkavad selliste pettuste vastu aktiivseid samme. Kinnisvaraturu riskide hea tunnetamine on vajalik ja tarbijad peaksid olema valvsad, et vältida selliste skeemide alla sattumist.

Lisaks tõstab NBA avalikkuse huvi spordimaailma keerukuse, näiteks eelseisvate mängude vastu. Spordimängud täna dokumenteeritud, vari õiguslikes küsimustes. Spordisektori suure nõudluse ja ilmse pettusohu koostoime näitab, kui oluline on ennetustegevus. Spordiaruandlus on samuti osa igapäevaelust ja sama kehtib ka siin: igaüks, kes sukeldub spordimaailma, ei tohiks lasta end pimestada läikivatest pindadest.