EU překvapila: Rusko a Spojené arabské emiráty byly odstraněny ze seznamu vysoce rizikových!

EU překvapila: Rusko a Spojené arabské emiráty byly odstraněny ze seznamu vysoce rizikových!

Nečekaným krokem EU vyškrtla Rusko a Spojené arabské emiráty (SAE) ze svého seznamu vysoce rizikových zemí, pokud jde o finanční kriminalitu. To způsobilo mezi odborníky značný zmatek, protože důkazy proti Rusku zůstávají silné. Evropská komise zveřejnila aktualizovaný seznam pro boj proti finanční kriminalitě na základě mezinárodních standardů. Podle soester-anzeiger.de je rozhodnutí odchýlit se od klasifikace z důvodu jasného požadavku poskytnout Rusko a Spojené státy americké.

Podráždění nad těmito vypuštěními je podtrženo dřívějšími úvahami EU o skutečném zařazení Ruska na šedý seznam. Tento seznam upozorňuje na země se zjištěnými nedostatky, které však již přijaly opatření k jejich zlepšení. Odborníci zpochybňují vážnou roli Ruska v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, zejména s ohledem na jeho vazby na Severní Koreu, Írán a Taliban, které jsou všechny klasifikovány jako vysoce rizikové.

Komplikace a reakce

Vztahy Ruska s těmito zeměmi nejsou bez kontroverzí. Odborníci kritizují zejména podporu žoldáckých skupin, jako je Wagnerova skupina. Rusko bylo navíc obviněno z provádění podvratných kampaní proti EU a USA, což rozdmýchává diskusi o vyřazení Ruska ze seznamu vysoce rizikových. V centru pozornosti jsou také SAE; Mohly by Rusku pomoci obejít západní sankce, například skladováním a zpracováním zásilek ropy.

V Dubaji panuje zvláštní obava z luxusního životního stylu zločinců, na což únik dat upozorňuje. Netransparentní daňové předpisy jsou obviňovány, že podporují tento způsob života. Přesto ministerstvo hospodářství Spojených arabských emirátů v dubnu podepsalo memorandum o porozumění pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, což vyvolává více otázek, než odpovídá.

Politické dimenze a nadcházející debaty

Diskuse v Evropském parlamentu o aktualizovaném seznamu se nezadržitelně blíží a europoslanci mají nyní dva měsíce na to, aby seznam odmítli nebo přijali. Mezi poslanci Evropského parlamentu existuje velká potřeba jasného odůvodnění odstranění SAE, zatímco se diskutuje o zpětném přebírání Ruska. BaFin zdůrazňuje, že riziko země hraje ústřední roli v rozhodnutí o klasifikaci a že současná situace může ovlivnit jak politiku EU, tak světovou politiku.

Pokračující vliv Financial Action Task Force (FATF) nelze podceňovat. Jejich pravidelné audity a zveřejňování zpráv, naposledy v srpnu 2022, jsou klíčové pro pověst zemí na mezinárodním finančním trhu. V konečném důsledku by nový postoj EU mohl mít negativní dopad na komplexní spolupráci v boji proti praní peněz a financování terorismu, pokud nebudou brzy přijata jasná opatření.