La UE está sorprendida: ¡Rusia y los Emiratos Árabes Unidos eliminados de la lista de alto riesgo!

La UE está sorprendida: ¡Rusia y los Emiratos Árabes Unidos eliminados de la lista de alto riesgo!

En una medida inesperada, la UE ha eliminado a Rusia y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de su lista de países de alto riesgo en lo que respecta a delitos financieros. Esto provocó una considerable confusión entre los expertos, ya que las pruebas contra Rusia siguen siendo sólidas. La Comisión de la UE ha publicado una lista actualizada para combatir los delitos financieros basada en estándares internacionales. Según soester-anzeiger.de, la decisión de excluir a Rusia y los Emiratos Árabes Unidos de la lista se debe a la exigencia de proporcionar pruebas claras y sólidas para desviarse de la clasificación actual.

La irritación por estas eliminaciones se ve subrayada por las consideraciones anteriores de la UE de incluir a Rusia en la lista gris. Esta lista destaca los países con deficiencias identificadas pero que ya han tomado medidas para mejorarlas. Los expertos cuestionan el serio papel de Rusia en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, especialmente teniendo en cuenta sus vínculos con Corea del Norte, Irán y los talibanes, todos ellos clasificados como de alto riesgo.

Las complicaciones y reacciones.

Las relaciones de Rusia con estos países no están exentas de controversia. Los expertos critican especialmente el apoyo de grupos de mercenarios como el Grupo Wagner. Además, Rusia ha sido acusada de llevar a cabo campañas de subversión contra la UE y Estados Unidos, lo que está alimentando el debate sobre la eliminación de Rusia de la lista de alto riesgo. Los Emiratos Árabes Unidos también están en el foco de atención; Podrían ayudar a Rusia a eludir las sanciones occidentales, por ejemplo almacenando y procesando envíos de petróleo.

Existe especial preocupación por el lujoso estilo de vida de los delincuentes en Dubai, que la filtración de datos pone de relieve. Se acusa a las normas fiscales poco transparentes de fomentar este modo de vida. Aun así, el Ministerio de Economía de los EAU firmó memorandos de entendimiento en abril para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, lo que plantea más preguntas de las que responde.

Dimensiones políticas y próximos debates

El debate en el Parlamento Europeo sobre la lista actualizada es inminente y los eurodiputados tienen ahora dos meses para rechazar o aceptar la lista. Los eurodiputados necesitan con urgencia una justificación clara para la expulsión de los Emiratos Árabes Unidos mientras se debate la readmisión de Rusia. BaFin destaca que el riesgo país juega un papel central en la decisión de clasificación y que la situación actual podría influir tanto en la UE como en la política mundial.

No se puede subestimar la influencia continua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sus auditorías periódicas y la publicación de informes, la más reciente en agosto de 2022, son cruciales para la reputación de los países en el mercado financiero internacional. En última instancia, la nueva posición de la UE podría tener un impacto negativo en la cooperación integral para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo si no se toman pronto medidas claras.