EL üllatas: Venemaa ja AÜE eemaldati kõrge riskiga nimekirjast!

EL üllatas: Venemaa ja AÜE eemaldati kõrge riskiga nimekirjast!

Ootamatu sammuna eemaldas EL Venemaa ja Araabia Ühendemiraadid (AÜE) oma finantskuritegevuse kõrge riskiga riikide nimekirjast. See tekitas ekspertide seas märkimisväärset segadust, kuna Venemaa-vastased tõendid on endiselt tugevad. Euroopa Komisjon on avaldanud rahvusvahelistel standarditel põhineva finantskuritegevusega võitlemise ajakohastatud nimekirja. Vastavalt soester-anzeiger.de on otsus Venemaalt tõendite esitamise kohta selge ja AÜ-le on vajalik tõendite esitamine. praegune klassifikatsioon.

Ärritust nende väljajätmiste pärast rõhutavad ELi varasemad kaalutlused Venemaa tegelikult halli nimekirja kandmise kohta. See loetelu toob esile riigid, kus on tuvastatud puudujääke, kuid mis on nende parandamiseks juba meetmeid võtnud. Eksperdid seavad kahtluse alla Venemaa tõsise rolli võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu, eriti arvestades Venemaa sidemeid Põhja-Korea, Iraani ja Talibaniga, mis kõik on klassifitseeritud kõrge riskiga kategooriasse.

Tüsistused ja reaktsioonid

Venemaa suhted nende riikidega pole vastuolulised. Eksperdid kritiseerivad eriti palgasõdurite, nagu Wagneri rühmituste, toetust. Lisaks on Venemaad süüdistatud EL-i ja USA vastaste õõnestuskampaaniate läbiviimises, mis õhutab diskussiooni Venemaa kõrge riskiastme nimekirjast eemaldamise üle. Fookuses on ka AÜE; Need võivad aidata Venemaal lääne sanktsioonidest mööda hiilida, näiteks naftasaadetiste ladustamise ja töötlemisega.

Erilist muret valmistab kurjategijate luksuslik elustiil Dubais, mida andmeleke tõstab esile. Sellise eluviisi soodustamises süüdistatakse läbipaistmatuid maksuregulatsioone. Siiski allkirjastas Araabia Ühendemiraatide majandusministeerium aprillis rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise vastastikuse mõistmise memorandumid, tekitades rohkem küsimusi kui vastuseid.

Poliitilised mõõtmed ja eelseisvad arutelud

Euroopa Parlamendi arutelu uuendatud nimekirja üle on peagi käes ja parlamendiliikmetel on nüüd kaks kuud aega nimekirja tagasi lükata või vastu võtta. Euroopa Parlamendi liikmete seas on suur vajadus selge põhjenduse järele Araabia Ühendemiraatide eemaldamiseks ajal, mil arutatakse Venemaa tagasivõtmist. BaFin rõhutab, et riigirisk mängib klassifitseerimisotsuse tegemisel keskset rolli ning praegune olukord võib mõjutada nii ELi kui ka maailmapoliitikat.

Finantstegevuse töörühma (FATF) jätkuvat mõju ei saa alahinnata. Nende regulaarsed auditid ja aruannete avaldamine, viimati 2022. aasta augustis, on riikide maine jaoks rahvusvahelisel finantsturul üliolulised. Lõppkokkuvõttes võib ELi uus seisukoht avaldada negatiivset mõju laiaulatuslikule koostööle rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemisel, kui peagi selgeid meetmeid ei võeta.