EU overrasket: Russland og UAE fjernet fra høyrisikolisten!

EU overrasket: Russland og UAE fjernet fra høyrisikolisten!

I et uventet grep har EU fjernet Russland og De forente arabiske emirater (UAE) fra sin liste over høyrisikoland når det gjelder økonomisk kriminalitet. Dette forårsaket betydelig forvirring blant eksperter, ettersom bevisene mot Russland fortsatt er sterke. EU-kommisjonen har publisert en oppdatert liste for å bekjempe økonomisk kriminalitet basert på internasjonale standarder. I følge soester-anzeiger.de, skyldes beslutningen om å fjerne Russland og De forente arabiske emirater et krav om å gi klare, robuste bevis for å sikkerhetskopiere fra gjeldende klassifisering avviker.

Irritasjonen over disse slettingene understrekes av EUs tidligere betraktninger om faktisk å sette Russland på grålisten. Denne listen fremhever land med identifiserte mangler, men som allerede har iverksatt tiltak for å forbedre dem. Eksperter stiller spørsmål ved Russlands seriøse rolle i kampen mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, spesielt gitt deres bånd til Nord-Korea, Iran og Taliban, som alle er klassifisert som høyrisiko.

Komplikasjoner og reaksjoner

Russlands forhold til disse landene er ikke uten kontroverser. Eksperter kritiserer spesielt støtten til leiesoldatgrupper som Wagner-gruppen. I tillegg har Russland blitt anklaget for å ha gjennomført undergravingskampanjer mot EU og USA, noe som gir næring til diskusjonen om å fjerne Russland fra høyrisikolisten. UAE er også i fokus; De kan hjelpe Russland med å omgå vestlige sanksjoner, for eksempel ved å lagre og behandle oljeforsendelser.

Det er særlig bekymring for den luksuriøse livsstilen til kriminelle i Dubai, som datalekkasjen fremhever. Ugjennomsiktige skatteregler beskyldes for å oppmuntre til denne livsstilen. Likevel signerte UAEs økonomidepartement i april avtaleavtaler for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, noe som reiser flere spørsmål enn det svarer.

Politiske dimensjoner og kommende debatter

Debatten i Europaparlamentet om den oppdaterte listen er nært forestående og MEP-medlemmer har nå to måneder på seg til å avvise eller godta listen. Det er et stort behov blant MEP-medlemmer for en klar begrunnelse for fjerningen av De forente arabiske emirater mens gjenopptakelse av Russland diskuteres. BaFin understreker at landrisiko spiller en sentral rolle i klassifiseringsbeslutningen og at dagens situasjon kan påvirke både EU og verdenspolitikken.

Den fortsatte innflytelsen til Financial Action Task Force (FATF) kan ikke undervurderes. Deres regelmessige revisjoner og publisering av rapporter, senest i august 2022, er avgjørende for omdømmet til land i det internasjonale finansmarkedet. Til syvende og sist vil EUs nye posisjon kunne ha en negativ innvirkning på et helhetlig samarbeid for å bekjempe hvitvasking og finansiering av terrorisme dersom klare tiltak ikke blir iverksatt snart.