UE surprinsă: Rusia și Emiratele Arabe Unite eliminate de pe lista cu risc ridicat!

UE surprinsă: Rusia și Emiratele Arabe Unite eliminate de pe lista cu risc ridicat!

Într-o mișcare neașteptată, UE a eliminat Rusia și Emiratele Arabe Unite (EAU) de pe lista sa de țări cu risc ridicat în ceea ce privește criminalitatea financiară. Acest lucru a provocat o confuzie considerabilă în rândul experților, deoarece dovezile împotriva Rusiei rămân puternice. Comisia UE a publicat o listă actualizată pentru combaterea criminalității financiare pe baza standardelor internaționale. Potrivit soester-anzeiger.de, decizia de a scoate din listă Rusia și Emiratele Arabe Unite o dovadă clară, o cerintă robustă de a devia de la actuala clasificare, se datorează o dovadă clară.

Iritarea față de aceste ștergeri este subliniată de considerentele anterioare ale UE de a plasa, de fapt, Rusia pe lista gri. Această listă evidențiază țările cu deficiențe identificate, dar care au luat deja măsuri pentru a le îmbunătăți. Experții pun la îndoială rolul serios al Rusiei în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, mai ales având în vedere legăturile sale cu Coreea de Nord, Iran și talibanii, toate clasificate drept risc ridicat.

Complicațiile și reacțiile

Relațiile Rusiei cu aceste țări nu sunt lipsite de controverse. Experții critică în special sprijinul unor grupuri de mercenari precum Grupul Wagner. În plus, Rusia a fost acuzată că a desfășurat campanii de subversiune împotriva UE și SUA, ceea ce alimentează discuția despre scoaterea Rusiei de pe lista cu risc ridicat. Emiratele Arabe Unite sunt, de asemenea, în atenție; Ele ar putea ajuta Rusia să eludeze sancțiunile occidentale, de exemplu prin stocarea și procesarea transporturilor de petrol.

Există o îngrijorare deosebită cu privire la stilul de viață luxos al criminalilor din Dubai, pe care scurgerea de date îl evidențiază. Reglementările fiscale netransparente sunt acuzate că încurajează acest mod de viață. Cu toate acestea, Ministerul Economiei din Emiratele Arabe Unite a semnat memorandumuri de înțelegere în aprilie pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, ridicând mai multe întrebări decât răspunde.

Dimensiuni politice și dezbateri viitoare

Dezbaterea în Parlamentul European asupra listei actualizate este iminentă, iar europarlamentarii au acum două luni pentru a respinge sau accepta lista. În rândul deputaților europeni, există o mare nevoie de o justificare clară pentru îndepărtarea Emiratelor Arabe Unite în timp ce se discută readmisia Rusiei. BaFin subliniază că riscul de țară joacă un rol central în decizia de clasificare și că situația actuală ar putea influența atât politica UE, cât și politica mondială.

Influența continuă a Grupului de acțiune financiară (GAFI) nu poate fi subestimată. Auditurile lor regulate și publicarea rapoartelor, cel mai recent în august 2022, sunt cruciale pentru reputația țărilor de pe piața financiară internațională. În cele din urmă, noua poziție a UE ar putea avea un impact negativ asupra cooperării cuprinzătoare pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului dacă nu se iau în curând măsuri clare.