EU overrasket: Rusland og UAE fjernet fra højrisikolisten!

EU overrasket: Rusland og UAE fjernet fra højrisikolisten!

I et uventet træk har EU fjernet Rusland og De Forenede Arabiske Emirater (UAE) fra sin liste over højrisikolande, når det kommer til økonomisk kriminalitet. Dette skabte betydelig forvirring blandt eksperter, da beviserne mod Rusland fortsat er stærke. EU-Kommissionen har offentliggjort en opdateret liste til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet baseret på internationale standarder. Ifølge soester-anzeiger.de skyldes beslutningen om at afnotere Rusland og UAE et krav om at give klare, robuste beviser til at bakke op fra den nuværende klassificering afviger.

Irritationen over disse sletninger understreges af EU's tidligere overvejelser om faktisk at sætte Rusland på den grå liste. Denne liste fremhæver lande med identificerede mangler, men som allerede har truffet foranstaltninger for at forbedre dem. Eksperter sætter spørgsmålstegn ved Ruslands seriøse rolle i kampen mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, især i betragtning af dets bånd til Nordkorea, Iran og Taliban, som alle er klassificeret som højrisiko.

Komplikationer og reaktioner

Ruslands forhold til disse lande er ikke uden kontroverser. Eksperter kritiserer især støtten fra lejesoldatergrupper som Wagner-gruppen. Derudover er Rusland blevet beskyldt for at føre undergravningskampagner mod EU og USA, hvilket giver næring til diskussionen om at fjerne Rusland fra højrisikolisten. UAE er også i fokus; De kunne hjælpe Rusland med at omgå vestlige sanktioner, for eksempel ved at opbevare og behandle olieforsendelser.

Der er særlig bekymring over kriminelles luksuriøse livsstil i Dubai, som datalækket fremhæver. Ugennemsigtige skatteregler beskyldes for at opmuntre til denne livsstil. Alligevel underskrev UAEs økonomiministerium aftalememorandums i april for at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, hvilket rejser flere spørgsmål, end det besvarer.

Politiske dimensioner og kommende debatter

Debatten i Europa-Parlamentet om den opdaterede liste er nært forestående, og MEP'erne har nu to måneder til at afvise eller acceptere listen. Der er et stort behov blandt MEP'erne for en klar begrundelse for fjernelsen af ​​De Forenede Arabiske Emirater, mens tilbagetagelsen af ​​Rusland diskuteres. BaFin understreger, at landerisiko spiller en central rolle i klassificeringsbeslutningen, og at den nuværende situation kan påvirke både EU og verdenspolitik.

Den fortsatte indflydelse fra Financial Action Task Force (FATF) kan ikke undervurderes. Deres regelmæssige revisioner og offentliggørelse af rapporter, senest i august 2022, er afgørende for landes omdømme på det internationale finansmarked. I sidste ende kan EU's nye holdning få en negativ indvirkning på et omfattende samarbejde om at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, hvis der ikke snart træffes klare foranstaltninger.