EU yllättynyt: Venäjä ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat poistettiin riskiluettelosta!

EU yllättynyt: Venäjä ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat poistettiin riskiluettelosta!

EU on odottamattomana poistanut Venäjän ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat (UAE) talousrikollisuuden riskimaiden listalta. Tämä aiheutti suurta hämmennystä asiantuntijoiden keskuudessa, sillä todisteet Venäjää vastaan ​​ovat edelleen vahvat. EU:n komissio on julkaissut päivitetyn luettelon talousrikosten torjumiseksi kansainvälisten standardien perusteella. soester-anzeiger.de mukaan päätös Venäjän poistamisesta Venäjältä ja liittovaltiolta on selvä. nykyinen luokittelu.

Näihin poistoihin liittyvää ärtyneisyyttä korostavat EU:n aiemmat pohdinnat Venäjän asettamisesta harmaalle listalle. Tämä luettelo tuo esiin maita, joissa on havaittu puutteita, mutta jotka ovat jo ryhtyneet toimiin niiden parantamiseksi. Asiantuntijat kyseenalaistavat Venäjän vakavan roolin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa, etenkin kun otetaan huomioon Venäjän suhteet Pohjois-Koreaan, Iraniin ja Talebaniin, jotka kaikki luokitellaan riskialttiiksi.

Komplikaatiot ja reaktiot

Venäjän suhteet näihin maihin eivät ole kiistattomat. Asiantuntijat arvostelevat erityisesti Wagner-ryhmän kaltaisten palkkasoturiryhmien tukea. Lisäksi Venäjää on syytetty kumouksellisista kampanjoista EU:ta ja Yhdysvaltoja vastaan, mikä ruokkii keskustelua Venäjän poistamisesta riskilistalta. Myös Arabiemiirikunnat ovat huomion kohteena; Ne voisivat auttaa Venäjää kiertämään länsimaisia ​​pakotteita esimerkiksi varastoimalla ja käsittelemällä öljykuljetuksia.

Erityisen huolestuttavaa on Dubain rikollisten ylellinen elämäntapa, jonka tietovuoto korostaa. Epäselviä verosäännöksiä syytetään tällaisen elämäntavan edistämisestä. Silti Yhdistyneiden arabiemiirikuntien talousministeriö allekirjoitti huhtikuussa aiesopimuksen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi, mikä herätti enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia.

Poliittiset ulottuvuudet ja tulevat keskustelut

Euroopan parlamentissa käydään keskustelua päivitetystä listasta, ja parlamentin jäsenillä on nyt kaksi kuukautta aikaa hylätä tai hyväksyä luettelo. Euroopan parlamentin jäsenten keskuudessa on suuri tarve saada selkeät perustelut Yhdistyneiden arabiemiirikuntien poistamiselle samalla, kun Venäjän takaisinotosta keskustellaan. BaFin korostaa, että maariskillä on keskeinen rooli luokittelupäätöksessä ja että nykyinen tilanne voi vaikuttaa sekä EU:hun että maailmanpolitiikkaan.

Financial Action Task Force (FATF) -työryhmän jatkuvaa vaikutusvaltaa ei voida aliarvioida. Niiden säännölliset auditoinnit ja raporttien julkaiseminen, viimeksi elokuussa 2022, ovat ratkaisevan tärkeitä maiden maineen kannalta kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Viime kädessä EU:n uusi asema voi vaikuttaa kielteisesti kokonaisvaltaiseen yhteistyöhön rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi, ellei selkeisiin toimenpiteisiin ryhdytä pian.