L'UE sorpresa: Russia ed Emirati Arabi Uniti rimossi dalla lista dei paesi ad alto rischio!

L'UE sorpresa: Russia ed Emirati Arabi Uniti rimossi dalla lista dei paesi ad alto rischio!

Con una mossa inaspettata, l’UE ha rimosso la Russia e gli Emirati Arabi Uniti (EAU) dalla lista dei paesi ad alto rischio per quanto riguarda la criminalità finanziaria. Ciò ha causato una notevole confusione tra gli esperti, poiché le prove contro la Russia rimangono forti. La Commissione Ue ha pubblicato un elenco aggiornato per combattere la criminalità finanziaria basato su standard internazionali. Secondo soester-anzeiger.de, la decisione di rimuovere la Russia e gli Emirati Arabi Uniti dall'elenco è dovuta all'obbligo di fornire informazioni chiare e prove robuste a sostegno dell’attuale classificazione differiscono.

L'irritazione per queste cancellazioni è sottolineata dalle precedenti considerazioni dell'UE di inserire effettivamente la Russia nella lista grigia. Questo elenco evidenzia i paesi con carenze identificate ma che hanno già adottato misure per migliorarle. Gli esperti mettono in dubbio il ruolo serio della Russia nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, soprattutto visti i suoi legami con la Corea del Nord, l'Iran e i talebani, tutti classificati ad alto rischio.

Le complicazioni e le reazioni

Le relazioni della Russia con questi paesi non sono prive di controversie. Gli esperti criticano soprattutto il sostegno di gruppi mercenari come il gruppo Wagner. Inoltre, la Russia è stata accusata di condurre campagne sovversive contro l’UE e gli USA, il che alimenta il dibattito sulla rimozione della Russia dalla lista dei paesi ad alto rischio. Anche gli Emirati Arabi Uniti sono al centro dell’attenzione; Potrebbero aiutare la Russia ad aggirare le sanzioni occidentali, ad esempio immagazzinando e trattando le spedizioni di petrolio.

Desta particolare preoccupazione lo stile di vita lussuoso dei criminali a Dubai, come evidenziato dalla fuga di dati. Le norme fiscali non trasparenti sono accusate di incoraggiare questo stile di vita. Tuttavia, il Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti ha firmato ad aprile memorandum d’intesa per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, sollevando più domande che risposte.

Dimensioni politiche e prossimi dibattiti

Il dibattito al Parlamento europeo sull'elenco aggiornato è imminente e gli eurodeputati hanno ora due mesi per respingere o accettare l'elenco. Tra gli eurodeputati c’è un grande bisogno di una chiara giustificazione per l’espulsione degli Emirati Arabi Uniti mentre si discute della riammissione della Russia. BaFin sottolinea che il rischio paese gioca un ruolo centrale nella decisione di classificazione e che la situazione attuale potrebbe influenzare sia la politica dell'UE che quella mondiale.

La continua influenza della Financial Action Task Force (GAFI) non può essere sottovalutata. I loro controlli regolari e la pubblicazione dei rapporti, l’ultima volta nell’agosto 2022, sono cruciali per la reputazione dei paesi nel mercato finanziario internazionale. In definitiva, la nuova posizione dell’UE potrebbe avere un impatto negativo sulla cooperazione globale per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo se non verranno adottate presto misure chiare.