ES nustebino: Rusija ir JAE išbraukti iš didelės rizikos sąrašo!

ES nustebino: Rusija ir JAE išbraukti iš didelės rizikos sąrašo!

Netikėtu žingsniu ES išbraukė Rusiją ir Jungtinius Arabų Emyratus (JAE) iš didelės rizikos šalių sąrašo, kai kalbama apie finansinius nusikaltimus. Tai sukėlė nemažą sumaištį tarp ekspertų, nes įrodymai prieš Rusiją tebėra tvirti. ES Komisija paskelbė atnaujintą tarptautiniais standartais pagrįstą kovos su finansiniais nusikaltimais sąrašą. Remiantis soester-anzeiger.de, sprendimas pašalinti iš Rusijos įrodinėjimų yra aiškus ir ES turi būti aiškus. dabartinė klasifikacija.

Susierzinimą dėl šių išbraukimų pabrėžia ankstesni ES svarstymai iš tikrųjų įtraukti Rusiją į pilkąjį sąrašą. Šiame sąraše išryškinamos šalys, kuriose nustatyta trūkumų, bet kurios jau ėmėsi veiksmų juos pagerinti. Ekspertai abejoja rimtu Rusijos vaidmeniu kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, ypač turint omenyje jos ryšius su Šiaurės Korėja, Iranu ir Talibanu, kurie visi priskiriami didelės rizikos grupei.

Komplikacijos ir reakcijos

Rusijos santykiai su šiomis šalimis nėra be prieštaravimų. Ekspertai ypač kritikuoja samdinių grupių, tokių kaip Wagnerio grupė, paramą. Be to, Rusija buvo apkaltinta vykdant ardomąsias kampanijas prieš ES ir JAV, o tai kursto diskusiją dėl Rusijos išbraukimo iš didelės rizikos sąrašo. JAE taip pat dėmesio centre; Jie galėtų padėti Rusijai apeiti Vakarų sankcijas, pavyzdžiui, sandėliuoti ir apdoroti naftos siuntas.

Ypatingą susirūpinimą kelia prabangus Dubajaus nusikaltėlių gyvenimo būdas, kurį pabrėžia duomenų nutekėjimas. Tokio gyvenimo būdo skatinimu kaltinami neskaidrūs mokesčių reglamentai. Vis dėlto JAE Ūkio ministerija balandį pasirašė supratimo memorandumus dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, todėl kyla daugiau klausimų nei atsakymų.

Politinės dimensijos ir būsimos diskusijos

Artėja diskusijos Europos Parlamente dėl atnaujinto sąrašo ir dabar EP nariai turi du mėnesius sąrašui atmesti arba pritarti. Europos Parlamento nariai labai nori aiškiai pagrįsti JAE pašalinimą, kol vyksta diskusijos dėl Rusijos readmisijos. BaFin pabrėžia, kad šalies rizika atlieka pagrindinį vaidmenį priimant sprendimą dėl klasifikavimo ir kad dabartinė padėtis gali turėti įtakos tiek ES, tiek pasaulio politikai.

Negalima nuvertinti nuolatinės Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) įtakos. Jų reguliarūs auditai ir ataskaitų paskelbimas, paskutinį kartą 2022 m. rugpjūčio mėn., yra labai svarbūs šalių reputacijai tarptautinėje finansų rinkoje. Galiausiai naujoji ES pozicija gali turėti neigiamos įtakos visapusiškam bendradarbiavimui kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, jei greitai nebus imtasi aiškių priemonių.